По ком звонит колокол ФСБ

Как рассказали источники Rucriminal.info в скором времени могут последовать новые аресты и предъявления обвинений по делу о самой крупной прачечной- «молдавской схеме» (так она обозначена в материалах дела) или «Ландромате» (так ее окрестили СМИ). Небольшая пауза в данном процессе была необходима для того, чтобы через суды «закрепить» уже собранные материалы, вынести приговоры «досудебщикам» - Елена Платон, Олегу Кузьмину, Александру Григорьеву. Сейчас следователи и оперативники проверяют показания досудебщиков на других участников Ландромата , собирают дополнительную информацию, после чего наступит время новых «посадок». Посадок на высоком уровне, ведь оперативное сопровождение по делу ведет Управление собственной безопасности ФСБ РФ. Для УСБ там немало интересного. Например, в показаниях Кузьмина на потенциальную обвиняемую по делу председателя правления банка «Русский Финансовый Альянс» (РФА) Ирину Сидорову следует, что она работала по «молдавской схеме» и «занималась выводом средств из РФ». «Ирина говорила мне, что у нее обширные связи в правоохранительных органах, а также в Управление «К» ФСБ. Также мне известно, что некоторые сотрудники после их увольнения из данного Управления перешли к ней на работу в данный Банк», - заявил на допросе Кузьмин. Судя по всему речь идет о времени, когда Управлением К ФСБ РФ руководил Виктор Воронин. И все больше материалов указывает на то, что одно время Управление «К» покрывало «Ландромат». Кирсан Илюмжинов Что касается Ирины Сидоровой и РФА, то бенефициаром этого банка долгое время был экс-глава республики Калмыкии, экс-президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов. В 2016 году менеджмент банка был заподозрен в хищение 700 млн рублей средств вкладчиков, у РФА отозвали лицензию. Однако, все в результате свелось лишь к предъявлению Ирине Сидоровой обвинений в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ (фальсификация отчетности финансовой организации). По версии следствия, в октябре и ноябре 2016 года Ирина Сидорова предоставляла в Банк России отчетность «Русского финансового альянса» с заведомо недостоверными сведениями об отсутствии платежных требований одного из клиентов, исполнение которых было невозможно в связи с недостаточностью денежных средств на корреспондентском счете банка. В 2018 году Пресненский суд приговорил ее к году условно. Rucriminal.info знакомит читателей с тем, что рассказал о Сидоровой Кузьмин: «С Ириной я познакомился в 2013 г., о том, что у нее фамилия Сидорова я узнал позднее. На ул. Цветной бульвар д. 11 стр. 6 в том помещении, в котором располагался мой Банк КБ «Европейский Экспресс», был действующий обменный пункт от Банка «Русский Финансовый Альянс». Соответственно, я посчитал не разумным, нахождение обменного пункта другого Банка там, где находится мой Банк. После чего у меня была запланирована встреча с Ириной в офисе Банка «Русский Финансовый Альянс», расположенного в переулке вблизи д. 38 по ул. Петровка в г. Москве. Экс-начальник Управления К ФСБ Виктор Воронин На данной встрече она мне представилась как конечный бенефициар Банка «Русский Финансовый Альянс». О том, что она являлась председателем правления Банка, я узнал позднее. Целью моей встречи с Ириной Было обсуждение выкупа данного обменного пункта у указанного Банка. На что Ирина мне ответила, что это франчайзинг. Тогда на данной встрече мы обсуждали вопрос предоставления «вывески» под обменные пункты валюты. Это подразумевало, что за фиксированную оплату под вывеской eе Банка можно было открыть в любом месте на территории г. Москвы обменный пункт валюты. Но так как Ирина объявила высокую стоимость, мы с ней ни о чем не договорились. В процессе данной встречи, Ирина также сказала, что она, в том числе ее Банк работает с молдавскими банками по «молдавской схеме» и занимается выводом денежных средств из РФ. Ирина предложила мне работать через «Русский Финансовый Альянс» по всем вопросам, в том числе и по «молдавской схеме». В итоге мы с ней на этой первой и последней встрече ни о чем не договорились и больше я с ней не встречался. В процессе разговора она также сказала мне, что является собственником данного Банка совместно с ее супругом (по ее словам, как зовут супруга мне не известно), что «у нее на иждивении четверо несовершеннолетних детей, ей все равно и ей за это ничего не будет». Также мне известно со слов моих знакомых, что помимо «молдавской схемы» через Банк «Русский Финансовый Альянс» были похищены денежные средства многочисленных клиентов ею с неизвестными мне ее сообщниками. Также, во время данной встречи Ирина говорила мне, что у нее обширные связи в правоохранительных органах, а также в Управление «К» ФСБ. Также мне известно, что некоторые сотрудники после их увольнения из данного Управления перешли к ней на работу в данный Банк». Продолжение следует Тимофей Гришин...

По ком звонит колокол ФСБ

Сообщает rucriminal.info

 

Новость из рубрики: Бизнес, Промышленность, Энергетика

 

Поделиться новостью: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

 
 

Сергей Кургинян: колокол звонит по Трампу 03:18, 08 Июн Сергей Кургинян: колокол звонит по Трампу Протесты в США раскручиваются американской элитой, которая не хочет переизбрания президента Дональда Трампа на второй президентский срок. Об этом заявил лидер общественно-политического движения "Суть времени" Сергей Кургинян в эфире телеканала "Росс...

Чубайс услышал набатный колокол для России 14:36, 19 Май Чубайс услышал «набатный колокол» для России Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes назвал падение цен на мировом рынке нефти «набатным колоколом» для России. При этом, по его мнению, у России есть ресурсы для того, чтобы сделать выход из кризиса в полтора-два года ...

Клан проректора МГУ Гришина. По ком ещё зазвонит колокол 17:09, 12 Авг Клан проректора МГУ Гришина. По ком ещё зазвонит колокол После ареста экс-проректора МГУ Алексея Гришина всплывают всё новые истории из его жизни, которые помогли ему заработать. Это дела о хищении миллионов в Мордовии и Самарской области при строительстве государственных объектов. Похоже, этим занималась...

На Спасскую башню поднят первый новый колокол 03:27, 24 Окт На Спасскую башню поднят первый новый колокол Первый из дюжины новых колоколов в четверг занял место на звоннице Спасской башни Московского Кремля. С помощью крана специалисты подняли его на 70-метровую высоту, вниз спущены четыре старых колокола. "Очень сложная процедура прошла благополучно, ч...

Звоните в колокол: эстонский архиепископ призвал протестовать против карантина 22:00, 02 Май Звоните в колокол: эстонский архиепископ призвал протестовать против карантина Архиепископ эстонской лютеранской церкви Урмас Вийльма призвал выразить протест против введенных в стране ограничений в связи с коронавирусом колокольным звоном. Соответствующий циркуляр священнослужитель разослал в субботу, 2 мая, духовенству и при...

Колокол для Уолл-Стрит: инвесторы-любители остаются в центре внимания 11:27, 01 Фев Колокол для Уолл-Стрит: инвесторы-любители остаются в центре внимания Продолжает будоражить умы американских политиков история со спасением сети магазинов GameStop. Сенатор Элизабет Уоррен заявила: это был "колокол для регуляторов". Напомним вкратце о спасении GameStop: трейдеры-любители с сайта Reddit сумели обыграть...

В Госдуме оценили планы Зеленского установить мемориальный колокол в Крыму 20:45, 09 Май В Госдуме оценили планы Зеленского установить мемориальный колокол в Крыму Планы президента Украины Владимира Зеленского установить мемориал в виде колокола на территории Крыма выглядят "кощунственно", заявил депутат Государственной думы России от Крыма Михаил Шеремет. Об этом сообщает РИА ......

Земляне, коронавирус звонит по вам 20:18, 08 Апр Земляне, коронавирус звонит по вам Принимая решение написать статью, когда в Республике Армения (РА) число зараженных коронавирусом составило 881 человек, первое, что пришло на память была выдержка из Клятвы Гиппократа: «В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, бу...

20:18, 07 Окт Как понять, кто звонит, не начиная разговор? Многих досадных недоразумений могло бы не быть вовсе, если бы люди точно знали, кто им звонит. Мошенникам нужно лишь немного, чтобы выполнить намеченное – установить контакт с будущей жертвой.......

00:45, 05 Ноя Звонит «частный номер» — кто это может быть? Почему на телефон иногда поступают входящие вызовы с неизвестных телефонов, которые определяются как «Частный номер»? Телефонные мошенники......

21:00, 26 Авг Стой, кто звонит: россиян защитят от банковских мошенников Граждан защитят от звонков банковских мошенников. В течение двух лет в рамках «регуляторной песочницы» технологию блокировки создадут и протестируют операторы связи и банки. Для этого будут внесены изменения в ФЗ «О связи» в части обработки сведений...

19:36, 12 Авг Когда звонит настоящая служба безопасности Сбербанка? Как отличить настоящих сотрудников банков от мошенников? Один из самых распространенных способ телефонного мошенничества — фейковый звонок из службы......

13:45, 28 Фев Саратовским детским садам звонит лжесотрудница Роспотребнадзора В Саратове мошенница рассказывает сотрудникам детских садов о внеплановых проверках МЧС. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Звонки поступили в детские сады Ленинского района NN125, 167 и 175. Женщина звонит с номера 8-999-657-...

20:09, 28 Фев Алло, Додон у телефона — президент Молдавии сам звонит гражданам Президент Молдавии Игорь Додон в рамках еженедельного проекта «Президент отвечает» позвонил гражданке, оставившей ему личное сообщение в социальных сетях......

14:27, 19 Авг Кремль объяснил, почему Лукашенко так часто звонит Путину Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался по поводу последних контактов российского президента Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко. Песков назвал нормальным, когда главы государств постоянно поддерживают кон...

19:18, 19 Авг Песков объяснил, почему Лукашенко часто звонит Путину Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, почему Александр Лукашенко в последнее время тесно поддерживает связь с президентом России. Песков назвал эту ситуацию "нормальной", когда главы двух соседних государств...

01:54, 29 Май По ком звонит оперштаб // Юлия Степанова о жалобах на телефонный спам На популярном сайте neberitrubku.ru, позволяющем отмечать номера, с которых звонят мошенники или навязчивые маркетологи, в последние недели резко отрицательную реакцию пользователей вызывает телефон +7 (499) 940-18-30. Большинство людей отметили его...

15:00, 14 Дек ЦБ предупредил о пяти признаках того, что вам звонит телефонный мошенник Банк России накануне новогодних каникул направил кредитным организациям рекомендации проинформировать клиентов об основных признаках, по которым можно распознать телефонных мошенников......

10:09, 06 Окт Почему Пашинян часто звонит Путину по поводу Карабаха Армянские власти настаивают, чтобы Россия вмешалась в их противостояние с Азербайджаном за Нагорный Карабах, заявил изданию Ura. ru политолог Международного института политических исследований Владимир Брустер....

03:54, 23 Апр Как Куйвашев попал в список губернаторов, которым звонит Путин Встреча Владимира Путина с Евгением Куйвашевым прошла в виртуальном пространстве Фото: Владимир Андреев © URA.RUПрезидент Владимир Путин второй день подряд проверяет готовность регионов России к пику эпидемии коронавируса. Третьим — после астраханск...

05:45, 29 Окт Эксперт объяснил, кто и зачем звонит вам с вашего номера телефона Это нехитрый трюк мошенников — обычно люди, которые видят звонок со своего же номера, удивляются и берут трубку, чтобы узнать, кто с ними разговаривает....

13:27, 28 Май Когда Билл Гейтс звонит, трубку берут лидеры всего мира. Так кто же "собачка"? Когда Билл Гейтс звонит, трубку берут лидеры всего мира, пишет французская газета Le Monde в хвалебной манере. Против этого человека выдвигаются много......

00:18, 28 Авг Борьба за Месси: "МанСити" готов отдать деньги и игроков, "ПСЖ" звонит окружению аргентинца Нападающий "Барселоны" Лионель Месси продолжает привлекать внимание со стороны европейских клубов после новости о его желании покинуть каталонцев. Особо активничают "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен"....

00:45, 19 Июн Если звонит по телефону робот, должно быть дешевле? На примере доставок СДЭК Недавно столкнулся в очередной раз с ситуацией или даже проблемой, когда качество привычных уже услуг падает, а стоимость в лучшем случае не меняется, а то и ползёт вверх. Хотя, казалось бы, за некачественные услуги должны вернуть деньги или хотя бы...

18:45, 28 Апр Агент: «Лэмпард звонит Мертенсу почти каждый день. «Челси» очень заинтересован в игроке» «Челси» серьезно заинтересован в подписании форварда «Наполи» Дриса Мертенса. «Изначально Мертенс сказал, что хочет остаться в «Наполи», но затем его агент начал предлагать игрока различным зарубежным клубам. Это значит, что что-то изменилось между ...

12:36, 13 Окт Гендиректор «Крыльев» о Зиньковском: «С «Химками» никогда не общались. Мы предложение сделали, но я не знаю, кто ему по вечерам звонит» Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий опроверг информацию о переговорах с «Химками» по переходу полузащитника Антона Зиньковского в подмосковный клуб....

22:27, 15 Июн «Мат надо спасать». Почему будущее мата филологов волнует больше, чем иностранные слова, феминитивы и ударение в слове «звонит»? Как появился мат и почему он стал запретным? Как от него избавиться (да и нужно ли)? И правда ли, что русские ругательства самые сильные в мире? Владимир Пахомов и Александр Садиков обсуждают мат, не произнося ни одного нецензурного слова....