Как «кошелек Назарбаева» Кенес Ракишев украл у Казахстана $414 млн

Видео участием экс-акима Алматы и его семьи опубликовано в соцсетях с острова Кипр, с его турецкой стороны. Вместе с Бауыржаном Байбеком путешествуют четверо его младших детей, жена и мать, сообщает YouТube-канал «Басе». «Предположительно, Байбек сейчас находится в бегах. Уголовные дела, возбужденные на бывшего акима Алматы по фактам хищения в особо крупных размерах, лежат на столе Токаева. Окончательного решения по Байбеку, а также по олигархам Кенесу Ракишеву и Рахимбаеву Токаев еще не принял», — сообщает YouТube-канал. Кенес Ракишев известен, как «кошелек Назарбаева». Как пополняется этот кошелек – в расследовании Rucriminal.info. В последние годы Кенес Ракишев руководил работой по возврату активов БТА Банка, направленной против его бывшего председателя и владельца Мухтара Аблязова. Ракишев подвергся серьезной критике, учитывая мизерные возмещения, которые банку удалось получить и связанные с этим процессом колоссальные судебные и следственные издержки. При этом критики указали на неэффективность стратегии, выбранной БТА Банком под руководством Ракишева. Рамзан Кадыров и Кенес Ракишев в Казахстане Расследование показало, что, в то время как Ракишев руководил неудавшимися попытками вернуть активы, он в свою очередь тоже проводил секретные сделки с БТА Банком, которые обогатили его лично и при этом нанесли существенный убыток банку. Эти сделки со связанными сторонами, включая продажу банку проблемных личных активов по завышенным ценам, а также предоставление и списание банковских кредитов. Таковым оказалось лицемерие Ракишева, который не только не достиг поставленных целей по возврату украденных денег, но и сам присвоил себе не менее 414 миллионов долларов из БТА Банка. Действия Ракишева приравниваются к мошенничеству в отношении БТА Банка. У БТА Банка не было веских коммерческих причин для участия в сделках с компаниями Ракишева, и единственной целью этих сделок было получение личной выгоды Ракишевым и перекидывание различных убытков, которые он понес в результате своих личных инвестиций, на БТА Банк. Анализ Приведенные выше выводы основаны на анализе передачи права собственности следующих двух компаний от Ракишева к БТА Банку: (i) Novatus Holding Pte Ltd («Novatus»), базирующаяся в Сингапуре; а также (ii) Romaltyn Ltd («Romaltyn»), базирующаяся на острове Мэн. Novatus была зарегистрирована в мае 2012 года и на тот момент полностью принадлежала Ракишеву. Она использовалась им в качестве инвестиционной холдинговой компании для ряда личных деловых предприятий, включая создание базирующегося в Сингапуре фонда прямых инвестиций Singulariteam LP Pte («Singulariteam»), который инвестировал в основном в технологические стартапы в Израиле. Деловым партнером Ракишева в этом предприятии является израильский предприниматель Моше Хогег, арестованный по подозрению в мошенничестве, введении инвесторов в заблуждение и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Novatus т...

Как «кошелек Назарбаева» Кенес Ракишев украл у Казахстана $414 млн

Сообщает rucriminal.info

 

Опубликовано: 16:00, 06.07.2022

 

Новость из рубрики: Бизнес, Промышленность, Энергетика

 

Поделиться новостью: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

 
 

Как Кошелек Назарбаева ушел от ареста в России за кровавую бойню 06:45, 15 Июл Как Кошелек Назарбаева ушел от ареста в России за кровавую бойню Редакция Rucriminal.info продолжает публиковать наиболее интересные материалы уголовного дела о бойне на Рочдельской улице – записи и показания фигурантов. Например, большую роль сыграла аудиозапись переговоров в ресторане «Элементс&raqu...

Выгодные займы на кошелек QIWI: легко и быстро 02:00, 05 Янв Выгодные займы на кошелек QIWI: легко и быстро Займы на электронный кошелек QIWI от проверенных кредиторов. Удобное и быстрое оформление, высокий процент одобренных заявок. Как получить деньги без хлопот и с минимальными требованиями к заемщикам....

Немецкая ассоциация сберегательных банков может предложить крипто-кошелек в 2022 году 23:45, 13 Дек Немецкая ассоциация сберегательных банков может предложить крипто-кошелек в 2022 году Немецкая ассоциация сберегательных банков — сеть из более чем 400 сберегательных банков по всей Германии — может позволить клиентам начать торговать криптовалютами со своих счетов в 2022 году. Будучи лидером рынка среди финансовых учрежд...

В США угонщик украл автомобиль вместе с пассажиром 20:27, 19 Янв В США угонщик украл автомобиль вместе с пассажиром В американском городе Тиффин случился забавный угон автомобиля. Преступник случайно украл вместе с машиной пассажира. Об этом сообщает департамент полиции Тиффина. Отмечается, что владелец белого седана Audi A4 2012 года выпуска вместе с другом прие...

У дочери Назарбаева обнаружился особняк в Лондоне 21:27, 09 Янв У дочери Назарбаева обнаружился особняк в Лондоне Как сообщает британская пресса, дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия вывела на зарубежные счета 300 миллионов долларов и купила дом в Лондоне. Это произошло еще в 2006 году....

Безработный украл и продал прокатный электросамокат 03:45, 12 Июл Безработный украл и продал прокатный электросамокат В Саратове раскрыта очередная кража электросамоката. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД.Средство передвижения, принадлежащее предпринимателю, похитили с парковки на улице Зарубина. Представитель сервиса проката обратился в полицию, было возбуж...

Племянник Назарбаева продолжает работать первым замглавы КНБ 14:09, 08 Янв Племянник Назарбаева продолжает работать первым замглавы КНБ Племянник первого президента Казахстана Самат Абиш продолжает занимать должность первого замглавы Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу КНБ. "Первым ......

В чём главная трагедия Назарбаева и урок всем автократам 02:18, 22 Янв В чём главная трагедия Назарбаева и урок всем автократам? Ты можешь построить какой угодно жёсткий и жестокий авторитаризм. Одних оппонентов убить. Других оппонентов посадить в тюрьму. Третьих оппонентов выдавить в эмиграцию. Всё это Казахстан прошёл много лет назад, все гайки были закручены ещё раньше, че...

07:18, 14 Ноя Рославльчанин украл мопед у знакомого, не смог завести его и сжег Мопед украли прямо со двора частного дома. В полицию обратился житель Рославля. Стражи порядка обратили внимание на след от протектора, а также след обуви злоумышленника. Они дошли до здания, на котором есть видеокамера, и попросили владельца просмо...

10:27, 11 Янв Журналист раскрыл всю правду о личной трагедии Назарбаева: "Нашли повешенным" Несмотря на то, что семья бывшего президента Казахстана считается очень влиятельной и имеет практически неограниченную власть в стране, её окружает и ......

15:54, 11 Янв Токаев отменил сбор, который шел связанной с дочкой Назарбаева компанией Речь идет об «Операторе РОП», которая в том числе собирает утилизационный сбор. Токаев выступил за то, чтобы сбор собирала государственная структура. Компания связана с младшей дочерью Назарбаева Алией...

09:45, 04 Май В Курской области мужчина украл машину из гаража и сдал на металлолом В Железногорске в полицию обратился местный житель: мужчина не обнаружил в своем гараже автомобиль. Машина была неисправна. Сумма ущерба составила 30 тыс. рублей. Как выяснили стражи порядка, похищенное авто сдал в пункт приема металла 28-летний муж...

19:54, 26 Дек Кто и как украл самый дорогой пистолет в мире: громкая афера века Абсолютным лидером в списках самого дорогого оружия в мире долгое время был и остаётся компактный карманный револьвер Derringer калибра 5.87. 14 апреля 1865 года Джон Уилкс Бут убил из него президента США Авраама Линкольна, а сто лет спустя уникальн...

16:18, 08 Фев Бывший продавец липецкого комиссионного магазина украл свыше 250 тысяч рублей В Липецке было завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконного присвоения денег. Обвиняемый – продавец комиссионного магазина. По сути, он обокрал заведение, в котором работал. Во время расследования удалось установить, ч...

22:54, 12 Дек В Госдуме обсудят дерусификацию Казахстана Парламент Казахстана окончательно утвердил обязательное использование только казахского языка на негосударственных вывесках и топонимических указателях. Это стало лишь еще одним шагом в ползучей дерусификации республики, к которой эксперты относят к...

05:45, 08 Янв В столице Казахстана заработал проводной интернет Доступ к проводному интернету, который отсутствовал в столице Казахстана с вечера 6 января на фоне беспорядков в стране, утром 7 января возобновлен. При этом, как передает корреспондент ТАСС, подключение к мобильному интернету по-прежнему невозможно...

04:45, 05 Янв Президент Казахстана принял отставку правительства Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял в среду отставку правительства, которое продолжит исполнять обязанности до назначения нового состава кабинета министров. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном его пресс-службой....

09:36, 02 Июн Так выглядят безлюдные города-призраки Казахстана Все мы знаем о невеселой судьбе города Припять. Находившийся рядом с Чернобыльской АЭС небольшой город, построенный специально для сотрудников станции, был эвакуирован в апреле 1986 года, после катастрофы на ЧАЭС. С тех пор город пуст, в нем никто н...

11:09, 19 Янв Самолеты с последними российскими миротворцами вылетели из Казахстана Четыре самолета военно-транспортной авиации с последними подразделениями миротворцев из сил ОДКБ вылетели из Казахстана в Россию, сообщили в Минобороны....

09:00, 16 Янв Из Казахстана возвращаются 18 самолетов с российскими миротворцами сил ОДКБ Из Казахстана вылетают 18 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами сил ОДКБ. Об этом сообщается на сайте Минобороны России. "Сегодня самолеты ВТА продолжают доставлять личный состав и технику ......

00:09, 08 Янв Огонь на поражение: главное из обращения президента Казахстана Глава страны Касым-Жомарт Токаев выступил 7 января с очередными заявлениями на фоне протестов в стране. Он рассказал, что поручил правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение по террористам без предупреждения....

03:27, 02 Июн О национальной политике Казахстана и борьбе с агрессивным меньшинством националистов О национальной политике Казахстана и борьбе с агрессивным меньшинством националистов лидер общины из Заволжья ВАЛЕРИЙ САХАЛКЕРИЕВИЧ ИСМАКОВ. Он руководит культурной автономией казахов в Поволжье и прямо говорит, что русофобия Запада угрожает всем на...

11:18, 13 Янв Владимир Газзаев может возглавить клуб чемпионата Казахстана Российский наставник находится в шаге от подписания контракта с «Тураном».Экс-наставник «Актобе» и «Тобола» Владимир Газзаев близок к тому, чтобы продолжить свою тренерскую карьеру в чемпионате Казахстана.Как сообщает «Чемпионат», 41-летний россияни...

11:00, 06 Янв Президент Казахстана поручил силовикам установить виновных в беспорядках Президент Казахстана поручил создать следственную группу для выявления причин и ответственных за беспорядки в стране. Вооруженным силам поручено повысить боевую готовность...

16:18, 18 Июн «Всё идёт нормально». Президент Казахстана выступил на ПМЭФ-2022 Приезд в Петербург и выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на XXV юбилейном международном экономическом форуме, без сомнений, стали событием дня в России....

09:54, 28 Июн Опубликован состав женской сборной Казахстана на игру с Эстонией Известен состав женской сборной Казахстана на матч квалификации ЧМ-2023 против Эстонии....

15:54, 13 Дек Андрей Костин сообщил президенту Казахстана о проектах ВТБ в республике Президент-предправления банка ВТБ Андрей Костин проинформировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о реализации совместных проектов в республике....

19:45, 01 Июн Адвокат: Ермек Тайчибеков добился важных уступок от правосудия Казахстана Казахстанский политзаключённый Ермек Тайчибеков сумел добиться уступок со стороны системы правосудия Казахстана, которыми в дальнейшем смогут воспользоваться другие заключённые и подследственные в защите своих прав. Об этом ИА REGNUM 1 июня сообщил ...

20:27, 16 Май Президент Казахстана после встречи с Путиным: Разочарования взаимодействием с Россией нет Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным отметил положительную динамику торгово-экономического и......

11:00, 02 Фев Премьер Казахстана и глава "Лукойла" обсудили реализацию совместных проектов Стороны уделили особое внимание дальнейшему развитию Карачаганакского проекта, реализации проектов "Каламкас-море" и "Хазар", "Хвалынское", "Центральная", "Женис" и "Аль-Фараби"...

01:18, 08 Окт Спасатели Казахстана в гриме зомби рассказали жителям о риске пожаров С помощью необычных образов сотрудники МЧС надеялись сподвигнуть людей более серьезно относиться к возможным рискам при использовании печей в домах, в том числе к рискам пожаров и отравления угарным газом...

11:36, 09 Янв Посол Казахстана в РФ: все иностранные инвестиции в стране будут находиться под защитой Ермек Кошербаев также отметил, что ситуация в стране стабилизируется, и она возвращается к нормальной жизни, однако остаются отдельные очаги террористической деятельности...

10:09, 06 Май Токаев объявил выговор послу Казахстана в Египте за нарушение этики Дипломат предлагал провести через референдум предложение не использовать заимствования из русского языка в казахском, а также переименовать Казахстан и его столицу...

23:36, 01 Фев Запрет Литвы на транзит белорусских товаров ограничил поставки из России и Казахстана «Литовские железные дороги» запретили в феврале транспортировку нефтепродуктов и других грузов из России и Казахстана для Литвы и Польши из-за «широкой трактовки санкций ЕС для Белоруссии». Однако после разъяснений МИД страны железнодорожники начали...

03:18, 30 Дек О нестандартных подходах к взаимодействию с аудиторией рассказали специалисты музеев России и Казахстана 24 декабря 2021 г. в приграничном городе Оренбурге прошел Международный круглый стол «Просветительская деятельность музеев на евразийском пространстве: опробованные и новые форматы при пандемии». Его организаторами совместно выступили АНО «Содружест...

23:09, 05 Янв Президент Казахстана назвал протесты внешней агрессией и обратился за помощью к ОДКБ Руководство Казахстана обратилось к главам государств — членов Организации Договора коллективной безопасеости за помощью в преодолении террористической угрозы. Об этом сегодня, 5 января, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев....

08:18, 17 Янв В Москве возмутились назначением ярого русофоба на пост министра информации Казахстана Министерство информации и общественного развития Казахстана возглавил Аскар Умаров, который слывёт в России националистом и идейным русофобом. Из-за оскорбительных высказываний о русских, СССР и Дне Победы ему запрещён въезд в нашу страну....

08:45, 06 Окт Защитник сборной Боснии и Герцеговины Чивич: «Матч против Казахстана будет сложным» Защитник сборной Боснии и Герцеговины Элдар Чивич поделился ожиданиями от гостевого матча против Казахстана в отборочном турнире чемпионата мира-2022. «Это правда, что у нас нет нескольких игроков и нам будет их не хватать, но, несмотря на это, у на...

13:09, 18 Фев Казахстанский конькобежец Кузин: «Хотел бы извиниться перед народом Казахстана. Это был мой последний старт» 33-летний казахстанский конькобежец Денис Кузин объявил о завершении карьеры после выступления на дистанции в 1000 метров (1:10.077, 23-е место из 30). – Никаких комментариев у меня нет. Единственное, я хотел бы извиниться перед всем народом Казахст...

06:00, 15 Янв Посол Казахстана в России: оценивать Умарова можно будет по его работе на новом посту Ермек Кошербаев в эксклюзивном интервью kp.ru рассказал, почему не отрывался от «Комсомолки» во время беспорядков в стране и зачем новому министру информации надо дать время...

20:27, 17 Май ЧМ по хоккею 2022. Швеция играет с Великобританией, Швейцария против Казахстана, Чехия проиграла Австрии В Финляндии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею. Чехия проиграла Австрии, Швеция играет с Великобританией, Швейцария – с Казахстаном. Сборные России и Беларуси были отстранены от участия в турнире. Их места заняли сборные Франции и...

14:18, 31 Янв Сорвав попытку государственного переворота, власти Казахстана приступили к реформам и решению социальных проблем C середины прошлой недели на территории Казахстана отменен режим антитеррористической операции. Хотя в двух областях и Алма-Ате сохраняется так называемый «оранжевый» уровень опасности, уже можно говорить о почти полной деэскалации конфликта....

23:27, 05 Янв Британцы о протестах: у жителей Казахстана есть нечто, чего нет у нас (Daily Mail) (Daily Mail) В Казахстане разъяренные толпы атаковали бронетранспортеры правительственных сил и поджигали полицейские автомобили, рапортует Daily Mail. Власти идут на уступки и вместе с тем отправляют армию, чтобы та восстановила порядок. Британские читатели уди...