Вся правда о криптомиллиардерах из МВД и ФСБ

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info начинают (а вернее сказать, продолжают) серию публикаций о том, кто из силовиков и кремлевских олигархов стоял за биржей WEX (BTC-E), получали от нее миллиарды и стали богатейшими людьми Это будет не дешевый вброс одного издания о том, что биржу исключительно крышевал бывший начальник 3 отделения 4 отдела (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий) управления «К» бюро специальных технических мероприятий Георгий Сатюков. Будут все имена должности и суммы. Также вы знаете, как, когда и какой суд выдал санкцию на обыск у кремлевского олигарха Константина Малофеева и как он «решал эту проблему, Константин Малофеев Начиная с 2016 года Управлением «К» БСТМ МВД России производились мероприятия направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности лиц, совершавших хищения денежных средств с корреспондентских счетов российских банков с использованием вредоносного программного обеспечения. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что похищенные в результате преступной деятельности денежные средства легализовались путем перевода в криптовалюту посредствам функционирующей на тот момент биржи BTC-E. В результате работы в 2018 году был установлен один из соснователей биржи BTC-E, уже прекратившей на тот момент времени свое существование, а так же вновь открытой и являющейся правопреемницей последней - биржи WEX. Данным лицом являлся Алексей Билюченко (далее Иванов), проживающий в Новосибирске. По месту его жительства сотрудниками Управления «К» БСТМ и Следственного департамента МВД РФ был проведен обыск, Иванов был допрошен по обстоятельствам переводов похищенных денежных средств в криптовалюту с использованием ресурсов управляемых им бирж. В ходе проведения допроса Ивановым даны подробные показания в отношении функционирования биржи BTC-E, в отношении вновь созданной на ее основе биржи WEX, а так же добровольно выданы сведения о движении криптовалют по интересующим следствие аккаунтам. В ходе дачи показаний Иванов сообщил, что биржа WEX прекратила свое существование в связи с тем что олигархом Константином Малофеевым и лицами аффилированным к нему были похищены активы биржи на сумму эквивалентную 450 миллионам долларов США, исходя из курса криптовалют на момент хищения. Данные показания, Иванов подтвердил документально, предоставив вещественные доказательства о причастности вышеуказанных лиц к совершению преступления, в том числе рабочую документацию, переписки в мессенджерах, аудиозаписи разговоров как непосредственно с Малофеевым, так и с его подчиненными Антоном Немкиным, Евгением Жулановым и Дмитрием Сарычевым. Начальником отделения Управления «К» Георгием Сатюковым данная информация о фактах преступной деятельности Малофеева незамедлительно была доложена руководителю БСТМ МВД России генералу Литвинову и его первому заместителю генералу Козлову, яв...

Сообщает rucriminal.info

Опубликовано: 17:54, 22.04.2024

Новость из рубрики: Бизнес, Промышленность, Энергетика

Поделиться новостью: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Топ новости часа

15:09, 21 Июн Правда ли, что iOS 18 увеличивает скорость работы Айфонов Разбираемся, правда ли, что iOS 18 ускоряет Айфоны iOS 18 еще не вышла официально, но пользователи уже ожидают от нее многого. Одно дело — функциональность, но совершенно иное — высокая производительность даже на старых Айфонах. Иначе за...