Основателю Binance придётся провести 4 месяца в тюрьме

Основатель Binance Чангпенг Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за то, что не создал надлежащих средств защиты от отмывания денег. Чжао, некогда возглавлявший крупнейшую криптовалютную биржу в мире, признал свою вину в ноябре 2023 года. Судья Ричард Джонс заявил, что для Чжао «рост и прибыль Binance были приоритетнее соблюдения законов и правил США». Хотя Джонс считает, что Чжао вряд ли совершит рецидив, масштаб преступления все же примечателен. Хотя Чжао не так известен, как мошенник FTX Сэм Бэнкман-Фрид, он является более важной фигурой в криптовалютном мире. Китайско-канадский предприниматель основал биржу Binance в 2017 году. Хотя в рамках соглашения о признании вины он должен был уйти с поста генерального директора биржи, он по-прежнему является контролирующим акционером компании, которая, как сказал один человек в интервью Bloomberg, была «огромным дерьмокоиновым казино». На Binance было представлено гораздо больше токенов, чем у конкурентов, таких как Coinbase. По словам прокуроров, Binance допустила нарушения санкций на сумму более 898 миллионов долларов и «нарушила законодательство США в беспрецедентных масштабах». Чжао и другие руководители Binance не соблюдали законы США, в том числе Закон о банковской тайне (BSA), и не принимали должных мер по борьбе с отмыванием денег. В результате иранские клиенты смогли совершить транзакции на сумму не менее 1,1 миллиона долларов с американскими клиентами в нарушение санкций. Другие страны, находящиеся под санкциями, такие как Куба и Сирия, также могли совершать операции. По версии обвинения, из-за отсутствия мер по борьбе с отмыванием денег Binance стала площадкой для финансирования терроризма, наркотрафика и торговли людьми. Прокуратура требовала для бизнесмена три года заключения. Осенью 2023 года он покинул пост руководителя Binance и признал вину. Ранее Чжао, добровольно прибывший на суд в США из ОАЭ, согласился выплатить штраф в 50 миллионов долларов. Кроме того, Binance должна выплатить американским властям более четырех миллиардов долларов....

Сообщает itzine.ru

Опубликовано: 14:18, 01.05.2024

Новость из рубрики: Технологии, Наука

Поделиться новостью: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Топ новости часа

08:18, 05 Дек Сравнение торговых пар на Binance Источник: trading.biz Рынок цифровых активов включает в себя более 2 тысяч различных токенов и монет. Они отличаются друг от друга своими идеями, инновациями, функционалом, капитализацией, объемом торгов и т.д. Торговая криптовалютная пара — это соо...

20:09, 14 Ноя Свитолина два месяца уговаривала мужа отпустить ее в Украину Элина Свитолина вернулась в Украину, чтобы навестить родных и поддержать воинов, которые защищают родное государство. Впрочем, по словам известной теннисистки, путешествие на Родину далось ей очень тяжело. Муж спортсменки - французский теннисист Гаэ...

12:55, 01 Июл Какое напольное покрытие выбрать? В доме есть три основных вида полов - деревянный паркет, панели и плитка. Скорее всего, случится так, что вы определитесь с двумя из них - плиткой и паркетом или панелями. Плитка идеально подходит, например, для ванной комнаты, потому что пол там ча...

03:45, 25 Май Россиянам придется платить еще больше: в квитанциях за коммуналку появится новая строка с 1 июня Россиянам придется платить еще больше: в квитанциях за коммуналку появится новая строка с 1 июняПридется раскошелиться Коммунальные платежи - неотъемлемая часть жизни современного человека, и недавние изменения в этой сфере могут оказать значительно...

15:31, 07 Июн Электрические сушилки для рук - Santehlux В современном мире стремление к гигиене и удобству стало важной частью повседневной жизни. Электрические сушилки для рук от компании Santehlux представляют собой идеальное решение для общественных и частных ванных комнат, обеспечивая быструю и эффек...

Ростов разгромил Динамо, Федотов перешел в Филадельфию, Алонсо остается в Байере, Медведев проиграл Синнеру, детали жизни Промеса в тюрьме и другие н 09:09, 30 Мар «Ростов» разгромил «Динамо», Федотов перешел в «Филадельфию», Алонсо остается в «Байере», Медведев проиграл Синнеру, детали жизни Промеса в тюрьме и другие новости 1. «Ростов» разгромил «Динамо» на выезде (4:1) в первом матче 22-го тура Мир РПЛ. У Мохеби дубль, Щетинин забил после ошибки Лещука. Москвичи впервые с сентября проиграли в РПЛ, а у ростовчан – 3 победы в 3 играх после паузы. 2. Иван Федотов перешел...

02:00, 20 Июл Указ подписан, ждите: баню теперь придется снести — касается всех, у кого есть дача или участок с 1 августа Указ подписан, ждите: баню теперь придется снести — касается всех, у кого есть дача или участок с 1 августаПроверят каждого В последнее время в законодательстве, регулирующем использование садовых и огородных земельных участков, произошли важные изм...

16:36, 22 Май Как правильно провести замену электропроводки в квартире: пошаговое руководство Замена электропроводки в квартире – важная задача, которая требует надлежащего подхода и знания определенных нюансов. В данном разделе предоставлено пошаговое руководство по проведению замены электропроводки в вашей квартире. Вы узнаете, как безопас...

12:00, 21 Май Теннисистка Арина Соболенко рассказала о новом романе спустя два месяца после смерти бывшего возлюбленного, хоккеиста Константина Кольцова Теннисистка Арина Соболенко, которая два месяца назад оказалась в центре скандала после того, как её возлюбленного, хоккеиста Константина Кольцова, нашли мёртвым под окнами отеля в Майами, рассказала о новом романе. Избранником спортсменки стал браз...

22:09, 01 Июн 5 тысяч зрителей пришли на матч СКА на стадионе «Олимп-2» в Ростове. Медиалига хочет провести игру на «Ростов-Арене» В 7-м туре Winline МФЛ СКА проиграл «Народной Команде» на стадионе «Олимп-2» (0:4) и потерял шансы на выход в плей-офф. – Сколько человек пришли на сегодняшний матч? – Тысяч пять было. У нас была квота под пять тысяч, вы видели, на трибунах яблоку н...

13:54, 12 Мар Госдума потребовала от Бундестага провести расследование из-за утечки разговора, в котором немецкие генералы обсуждали поставку ракет Украине Госдума приняла обращение к парламенту Германии (Бундестагу) в связи с утечкой разговора, в котором немецкие генералы обсуждали поставку ракет Taurus Украине и их потенциальное использование украинцами для ударов по различным целям, в том числе по К...

17:54, 05 Мар Умирающий пациент хосписа в Канаде хотел посмотреть вторую «Дюну». Режиссер Дени Вильнев прислал ему свой ноутбук с копией фильма за полтора месяца до премьеры Режиссер Дени Вильнев (справа) с актером Тимоти Шаламе на съемках фильма «Дюна. Часть вторая». В начале января 2024 года основательница хосписа в Квебеке Жозе Ганьон написала в фейсбуке, что ищет контакты режиссера Дени Вильнева, чтобы «устроить неб...

09:27, 27 Окт РФС мечтает провести Евро, крупная победа «Ливерпуля», Хабиб против Лиги 1, Онана и эмодзи гориллы, ЭСК признала ошибку с неудалением за удар Клаудиньо и другие новости 1. В РФС на полном серьезе заявили о желании подать заявку на проведение чемпионата Европы в 2036 или 2040 году. Вячеслав Колосков отметил, что только Россия «способна провести такой турнир в одиночку». А вот депутат Дмитрий Свищев считает, что шанс...