Крупную криптобиржу KuCoin обвинили в отмыве денег

Международная криптовалютная биржа KuCoin и ее два основателя оказались в центре громкого скандала, связанного с обвинениями в отмывании денег. Министерство юстиции США заподозрило платформу в несоблюдении мер по борьбе с легализацией преступных доходов. По данным американских властей, базирующаяся в Сингапуре KuCoin умышленно позволяла свободный доступ клиентам из США, при этом игнорируя все требования по идентификации личностей, отслеживанию подозрительной активности и предоставлению отчетности в надзорные органы. Более того, биржа даже рекламировала отсутствие KYC-процедур в качестве своего преимущества. В итоге, согласно обвинениям, через платформу KuCoin прошли криптовалюты на сумму не менее $9 млрд из сомнительных источников. Это могли быть выплаты хакерских группировок, прибыли нелегальных маркетплейсов даркнета, доходы от вредоносного ПО и финансовых махинаций. Основателям криптобиржи Чуну Гану и Ке Тангу инкриминируется ведение нелицензированного бизнеса по денежным переводам и нарушение закона о банковской тайне. Им грозит до 15 лет тюрьмы. С момента запуска в 2017 году через KuCoin прошло более $5 млрд от подозрительных операций и отправлено около $4 млрд сомнительных средств, утверждает Минюст США. Гендиректор KuCoin Джонни Лю парировал эти обвинения, заявив, что проблемы криптобирж с соблюдением регулирования являются общеотраслевыми на фоне стремительного роста и развития крипторынка. Впрочем, это вряд ли полностью оправдывает допущенные нарушения....

Сообщает www.ferra.ru

Опубликовано: 09:45, 28.03.2024

Новость из рубрики: Технологии, Наука

Поделиться новостью: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Топ новости часа

06:54, 23 Мар США обвинили Apple в монополии: что это значит и что будет дальше Чтобы понять, насколько сильно новый иск правительства США бьет в самое сердце той идентичности, которую создала для себя компания Apple, давайте сначала рассмотрим ее фанатов. Apple занимает уникальное положение как технологический бренд, и те, ком...

10:27, 04 Июл Две женщины обвинили писателя Нила Геймана в сексуализированном насилии Две женщины обвиняют 63-летнего писателя Нила Геймана, известного по таким книгам, как "Американские боги", "Коралина", и "Благие знамения" (написанной в соавторстве с Терри Пратчеттом), в сексуализированном насилии.По данным подкаста Tortoise, над ...

12:55, 01 Июл Какое напольное покрытие выбрать? В доме есть три основных вида полов - деревянный паркет, панели и плитка. Скорее всего, случится так, что вы определитесь с двумя из них - плиткой и паркетом или панелями. Плитка идеально подходит, например, для ванной комнаты, потому что пол там ча...

15:00, 01 Дек Модели plus-size обиделись на фото Эмили Ратаковски и обвинили её в фэтфобии Фотосессия Эмили Ратаковски для издания M Le Monde вызвала негативную реакцию среди моделей plus-size и активистов, которые считают, что звезда пропагандирует нездоровые представления о теле. Поводом для споров стал снимок модели в джинсах, которые ...

15:31, 07 Июн Электрические сушилки для рук - Santehlux В современном мире стремление к гигиене и удобству стало важной частью повседневной жизни. Электрические сушилки для рук от компании Santehlux представляют собой идеальное решение для общественных и частных ванных комнат, обеспечивая быструю и эффек...

19:00, 12 Июл Левандовского обвинили в покупке дипломов бакалавра и магистра частного университета Лодзи Известно, что в 2018 году стал магистром одного из частных университетов Лодзи. До этого он получил там степень бакалавра. При этом Левандовски не говорил об этом публично. Уже пять лет ведется расследование о продаже дипломов в частном университете...

20:27, 12 Июн Предлагал родить от него детей, писал по ночам: Илона Маска обвинили в сексуальных домогательствах на работе В американской газете The Wall Street Journal вышел большой материал об Илоне Маске. Как утверждает издание, миллиардер состоял в сексуальных отношениях с подчиненными, продвигал по службе любовниц и домогался сотрудниц своей компании SpaceX.Так, од...

23:54, 06 Апр Как начать играть на бирже и не остаться без денег Каждый мечтает о деньгах без усиленного труда. Самым простым способом получения денег кажется игра на бирже. Однако на самом деле, это очень непростое дело. Шахматисты сравнивают игру на бирже с решением сложнейших шахматных задач, а математики с ур...

23:45, 24 Окт Сколько денег можно хранить дома? Несмотря на обилие инвестиционных услуг, многие предпочитают держать накопления дома. Такой способ позволяет контролировать расходы, а также дает возможность воспользоваться деньгами при первой необходимости. При этом он также связан с некоторыми ри...

13:09, 16 Июн Финансист перечислил простые способы накопления денег У некоторых россиян нет привычки откладывать деньги. Чтобы у них появились какие-то накопления, они могут начать откладывать по 100 рублей в день, тогда за год размер финансовой подушки составит 36 тыс. рублей, порекомендовал финансист Андрей Пушкар...

12:45, 20 Окт Промоутер рассказал, как потерял кучу денег из-за Ломаченко Эдди Хирн потерял немалую сумму из-за организации боя с участием Василия Ломаченко. Известный функционер признался в провале организации поединка в 2019 году между украинцем и Люком Кэмпбеллом. "Наверное, это самая большая ошибка, которую я совершал...

22:00, 25 Янв В ВТБ подсчитали, сколько денег хранят на счетах студенты Российские студенты на сберегательных счетах в среднем хранят 118 тыс. рублей, а на инвестиционных — 108 тыс. рублей. К такому выводу пришли в ВТБ, проанализировав наиболее востребованные студентами продукты.Так, на сегодня более 300 тыс. студентов ...

06:00, 13 Окт В терминалах «Сбера» произошли случаи двойного списания денег Некоторые держатели карт российских банков столкнулись с проблемой повторных списаний при оплате покупок в терминалах Сбербанка. Об этом сообщили источники РБК, уточнив, что банки, чьи клиенты пострадали, готовы вернуть средства. Клиенты жалуются на...

22:45, 27 Мар Эксперт объяснил аномальный приток денег на депозиты: что выберут вкладчики Приток средств на вклады сейчас выглядит логичным, считает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич. По его мнению, в дальнейшем интерес россиян к депозитам сохранится, но изменится.В феврале Банк России зафиксировал существе...

22:09, 03 Фев Московского педиатра обвинили в «фейках» об армии, суд отказался ее арестовать. На врача пожаловалась вдова военного, погибшего в Украине. Она заявила, что доктор назвала ее мужа «законной целью Украины» Тушинский районный суд Москвы не удовлетворил просьбу следствия, которое просило отправить в следственный изолятор 67-летнюю педиатра московской поликлиники Надежду Буянову по делу о распространении «фейков» о российской армии (часть 1 статьи 207.3 ...

22:00, 20 Июл Привлекательность без процентов: россияне начали тратить больше денег с кредитных карт Центробанк зафиксировал рост потребительского кредитования, который продолжает развиваться вопреки высоким процентным ставкам, такая статистика опубликована в информационно-аналитическом материале ЦБ «О развитии банковского сектора».«По предваритель...

05:00, 07 Сен Флагманские часы Samsung Watch Ultra признали напрасной тратой денег На YouTube-канале BIG GEEK протестировали новинку от Samsung — часы Galaxy Watch Ultra.На часы Galaxy Watch6 Classic по сравнению с Galaxy Watch Ultra обращают внимания в целом куда больше. «Классики» выглядят дороже и наряднее, чем ультра-версия. У...

14:15, 24 Ноя Виртуальная платформа Bons Casino, которая гарантирует легкий вывод денег Игровые виртуальные клубы казино – это довольно известные вариации игрового контента, созданные для тех любителей острых ощущений, которые предпочитают играть и ничего не делать. Только вот нужно подобрать сайт или мобильное приложение грамотно, что...

03:09, 31 Окт Во Франции задержан миллиардер Алексей Кузьмичёв. На его вилле в Сен-Тропе нашли "пачки денег" Во Франции задержан бывший совладелец "Альфа-Групп", миллиардер Алексей Кузьмичёв. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники.Кузьмичёва задержали по подозрению в отмывании денег, нарушении санкционного законодательства и налоговых пре...

10:36, 24 Май Bloomberg: Байден пропустит «саммит мира» в Швейцарии из-за того, что он пересекается с его предвыборным мероприятием по сбору денег в Калифорнии Президент США Джо Байден, скорее всего, пропустит глобальный «саммит мира» в Швейцарии, поскольку он пересекается с его мероприятием по сбору средств на предвыборную кампанию, которое пройдет в Калифорнии, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Та...

02:27, 13 Июн Агент Ткачева пошутил о 5-летнем контракте с «Авангардом»: «Нас обманули, взяли и подсунули. Они знали, что Володя смотрит варианты в НХЛ, вопрос денег не стоял» Сообщалось, что форвард получит минимум 600 млн рублей за 5 лет без учета бонусной части. – Ты вытянул у «Авангарда» 5-летний контракт с Ткачевым… – Я вытянул? Это они нас обманули (улыбается). Просто взяли и подсунули контракт, психологическое возд...