Международная криптовалютная биржа KuCoin и ее два основателя оказались в центре громкого скандала, связанного с обвинениями в отмывании денег. Министерство юстиции США заподозрило платформу в несоблюдении мер по борьбе с легализацией преступных доходов. По данным американских властей, базирующаяся в Сингапуре KuCoin умышленно позволяла свободный доступ клиентам из США, при этом игнорируя все требования по идентификации личностей, отслеживанию подозрительной активности и предоставлению отчетности в надзорные органы. Более того, биржа даже рекламировала отсутствие KYC-процедур в качестве своего преимущества. В итоге, согласно обвинениям, через платформу KuCoin прошли криптовалюты на сумму не менее $9 млрд из сомнительных источников. Это могли быть выплаты хакерских группировок, прибыли нелегальных маркетплейсов даркнета, доходы от вредоносного ПО и финансовых махинаций. Основателям криптобиржи Чуну Гану и Ке Тангу инкриминируется ведение нелицензированного бизнеса по денежным переводам и нарушение закона о банковской тайне. Им грозит до 15 лет тюрьмы. С момента запуска в 2017 году через KuCoin прошло более $5 млрд от подозрительных операций и отправлено около $4 млрд сомнительных средств, утверждает Минюст США. Гендиректор KuCoin Джонни Лю парировал эти обвинения, заявив, что проблемы криптобирж с соблюдением регулирования являются общеотраслевыми на фоне стремительного роста и развития крипторынка. Впрочем, это вряд ли полностью оправдывает допущенные нарушения....
Сообщает www.ferra.ru
Опубликовано: 09:45, 28.03.2024
Новость из рубрики: Технологии, Наука
Поделиться новостью:
Топ новости часа
Топ новости часа- Школьники и студенты колледжей Брянской области могут проверить свои знания в отборочных играх всероссийского чемпионата по игре «Что? Где? Когда?»...
- РФС мечтает провести Евро, крупная победа «Ливерпуля», Хабиб против Лиги 1, Онана и эмодзи гориллы, ЭСК признала ошибку с неудалением за удар Клаудиньо и другие новости...
- Молодёжный образовательный форум ПФО «iВолга» завершился в Самарской области...
- Агент Сафонов о переходе Севикяна в «Ференцварош»: «У Эдгара перед глазами пример Сперцяна, которого «Аякс» не купил из РПЛ»...
- Курские онкологи проконсультировали 73 человека на выставке-форуме «Россия»...
- Промокод 1xbet: где взять и как использовать бонус код 1хбет при регистрации...
06:54, 23 Мар США обвинили Apple в монополии: что это значит и что будет дальше Чтобы понять, насколько сильно новый иск правительства США бьет в самое сердце той идентичности, которую создала для себя компания Apple, давайте сначала рассмотрим ее фанатов. Apple занимает уникальное положение как технологический бренд, и те, ком...
15:00, 01 Дек Модели plus-size обиделись на фото Эмили Ратаковски и обвинили её в фэтфобии Фотосессия Эмили Ратаковски для издания M Le Monde вызвала негативную реакцию среди моделей plus-size и активистов, которые считают, что звезда пропагандирует нездоровые представления о теле. Поводом для споров стал снимок модели в джинсах, которые ...
23:54, 06 Апр Как начать играть на бирже и не остаться без денег Каждый мечтает о деньгах без усиленного труда. Самым простым способом получения денег кажется игра на бирже. Однако на самом деле, это очень непростое дело. Шахматисты сравнивают игру на бирже с решением сложнейших шахматных задач, а математики с ур...
23:45, 24 Окт Сколько денег можно хранить дома? Несмотря на обилие инвестиционных услуг, многие предпочитают держать накопления дома. Такой способ позволяет контролировать расходы, а также дает возможность воспользоваться деньгами при первой необходимости. При этом он также связан с некоторыми ри...
22:00, 25 Янв В ВТБ подсчитали, сколько денег хранят на счетах студенты Российские студенты на сберегательных счетах в среднем хранят 118 тыс. рублей, а на инвестиционных — 108 тыс. рублей. К такому выводу пришли в ВТБ, проанализировав наиболее востребованные студентами продукты.Так, на сегодня более 300 тыс. студентов ...
12:45, 20 Окт Промоутер рассказал, как потерял кучу денег из-за Ломаченко Эдди Хирн потерял немалую сумму из-за организации боя с участием Василия Ломаченко. Известный функционер признался в провале организации поединка в 2019 году между украинцем и Люком Кэмпбеллом. "Наверное, это самая большая ошибка, которую я совершал...
22:45, 27 Мар Эксперт объяснил аномальный приток денег на депозиты: что выберут вкладчики Приток средств на вклады сейчас выглядит логичным, считает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич. По его мнению, в дальнейшем интерес россиян к депозитам сохранится, но изменится.В феврале Банк России зафиксировал существе...
22:09, 03 Фев Московского педиатра обвинили в «фейках» об армии, суд отказался ее арестовать. На врача пожаловалась вдова военного, погибшего в Украине. Она заявила, что доктор назвала ее мужа «законной целью Украины» Тушинский районный суд Москвы не удовлетворил просьбу следствия, которое просило отправить в следственный изолятор 67-летнюю педиатра московской поликлиники Надежду Буянову по делу о распространении «фейков» о российской армии (часть 1 статьи 207.3 ...
14:15, 24 Ноя Виртуальная платформа Bons Casino, которая гарантирует легкий вывод денег Игровые виртуальные клубы казино – это довольно известные вариации игрового контента, созданные для тех любителей острых ощущений, которые предпочитают играть и ничего не делать. Только вот нужно подобрать сайт или мобильное приложение грамотно, что...
03:09, 31 Окт Во Франции задержан миллиардер Алексей Кузьмичёв. На его вилле в Сен-Тропе нашли "пачки денег" Во Франции задержан бывший совладелец "Альфа-Групп", миллиардер Алексей Кузьмичёв. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники.Кузьмичёва задержали по подозрению в отмывании денег, нарушении санкционного законодательства и налоговых пре...