Коррупционер Дмитрий Римский попал в международный розыск из-за отмывания денег для Олега Смирнова и Валерия Шнякина

Бизнесмен Дмитрий Римский Бизнесмен Дмитрий Римский, который прикрывался связями влиятельных покровителей Валерия Шнякина и Олега Смирнова, стал фигурантом ряда уголовных дел. После предъявления обвинений он скрылся от преследования и был объявлен в международный розыск. Коррупционер Дмитрий Римский попал в поле зрения правоохранителей из-за использования утилизации отходов как ширмы для масштабных финансовых махинаций, пишут СМИ. Эта деятельность привела к международному розыску. Благодаря умелой маскировке своих преступных дел работой в экологической сфере, Римскому удалось провернуть махинации, связанные с отмыванием денег, считает следствие. Тем не менее вскоре обнаружилось, что его предприятия были вовлечены в ряд незаконных транзакций. Как выяснили правоохранители, проворачивать денежные махинации Дмитрию Римскому помогли связи. Надёжную опору обвиняемому представили экс-сенатор Совета Федерации Валерий Шнякин и его родственник Олег Смирнов. Последний начал свою деятельность в строительной сфере, позже стал руководителем юридической фирмы «Лигал Арт». С его именем связаны уголовные дела о мошенничестве в отношении дольщиков и др. Шнякин же организовывал коррупционные схемы и принимал участие в отмывании денег, считает следствие. Дмитрий Римский предоставил возможность Шнякину и Смирнову незаконно обогатиться. Фиктивная компания по утилизации отходов стала прикрытием для отмывания денег, выяснили СМИ. Уголовные дела против Дмитрия Римского начали возбуждать с 2019 года. Они включали обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ). Следствие выявило множество нарушений: от создания фиктивных договоров до ухода от налогов и перевода средств через подставные компании. Тем не менее в ноябре 2020 года Римский скрылся от правосудия, после чего был объявлен в федеральный, а затем в международный розыск. СМИ в ходе расследования выяснили, что он мог покинуть страну при содействии своих влиятельных партнёров. Появилась информация о его возможном нахождении на Кипре. По данным журналистского расследования, в 2021 году к Римскому наведывались сообщники Смирнов и Шнякин. Позже австралийская полиция внесла вклад в продвижение дел по борьбе с преступной деятельностью Римского. В марте 2024 года в Саутпорте должны были предстать перед судом двое граждан России: 49-летний мужчина, предположительно Римский, и его жена, 46-летняя Александра Бурова. Их обвинили в причастности к теневым финансовым операциям после изъятия более 2,3 миллиона долларов, часть из которых была обнаружена в криптовалюте. Также полицейские обыскали дом на Золотом побережье, где нашли документы, свидетельствующие о сложных схемах отмывания денег. Хотя власти Австралии официально не объявили имена задержанных, российские журналисты считают, что именно Римский связан с этими незаконными действиями, учитывая его предыдущие аналогичные дела. Предположительно Римский и Бурова покинули Австралию, выйдя под ...

Коррупционер Дмитрий Римский попал в международный розыск из-за отмывания денег для Олега Смирнова и Валерия Шнякина

Сообщает gazetadaily.ru

 

Опубликовано: 04:00, 30.12.2024

 

Новость из рубрики: Общество

 

Поделиться новостью: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

 

Топ новости часа Топ новости часа

 

Марина Зудина опубликовала фото дочери от Олега Табакова в честь её 18-летия 11:27, 08 Апр Марина Зудина опубликовала фото дочери от Олега Табакова в честь её 18-летия Вдова народного артиста России Олега Табакова Марина Зудина опубликовала в инстаграме* фотографии их общей дочери Марии по случаю её 18-летия. "Девять месяцев радостного ожидания тебя и 18 лет счастья с тобой", — подписала она пост.Мария Табакова/Фо...

Настя Ивлеева пошутила, что её телеграм-канал ведёт Дмитрий Медведев 03:36, 11 Май Настя Ивлеева пошутила, что её телеграм-канал ведёт Дмитрий Медведев Настя Ивлеева публично ответила на пост в телеграм-канале BRIEF, где говорилось, что над её новым "покаянным образом" могли поработать журналист Владимир Соловьёв и Кристина Потупчик, которую называют "серым кардиналом российского телеграма"."Один и...

Какое напольное покрытие выбрать 12:55, 01 Июл Какое напольное покрытие выбрать? В доме есть три основных вида полов - деревянный паркет, панели и плитка. Скорее всего, случится так, что вы определитесь с двумя из них - плиткой и паркетом или панелями. Плитка идеально подходит, например, для ванной комнаты, потому что пол там ча...

Как сын Валерии попал в кредитную прачечную Демчуков 09:00, 23 Ноя Как сын Валерии попал в кредитную «прачечную» Демчуков Иосиф Пригожин отреагировал на материал телеграм-канала ВЧК-ОГПУ о судебном процессе между сыном певицы Валерии Арсением Шульгиным и строительным магнатом Валентином Демчуком. Со слов продюсера выходит, что легализацией доходов на самом деле занимал...

Электрические сушилки для рук - Santehlux 15:31, 07 Июн Электрические сушилки для рук - Santehlux В современном мире стремление к гигиене и удобству стало важной частью повседневной жизни. Электрические сушилки для рук от компании Santehlux представляют собой идеальное решение для общественных и частных ванных комнат, обеспечивая быструю и эффек...

The Washington Post: Киев уведомил Белый дом, что уволит главкома ВСУ Валерия Залужного. США не поддержали это решение 02:54, 03 Фев The Washington Post: Киев уведомил Белый дом, что уволит главкома ВСУ Валерия Залужного. США не поддержали это решение Правительство Украины проинформировало администрацию президента США, что президент Украины Владимир Зеленский собирается уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники. По их данным, пре...

Севастополь попал под обстрел. На аэродроме Бельбек второй раз за день произошел пожар 00:45, 16 Май Севастополь попал под обстрел. На аэродроме Бельбек второй раз за день произошел пожар На аэродроме Бельбек на северо-западе Севастополя произошел пожар вечером 15 мая, сообщил российский телеграм-канал Astra со ссылкой на подписчиков. Украинский мониторинговый паблик «Крымский ветер» утверждает, что, по данным источника, аэродром Бел...

Дочь космонавтов Валерия Рюмина и Елены Кондаковой по ошибке внесли в список погибших во время теракта в Крокус Сити Холле 15:45, 23 Мар Дочь космонавтов Валерия Рюмина и Елены Кондаковой по ошибке внесли в список погибших во время теракта в "Крокус Сити Холле" Одной из выживших во время теракта в “Крокус Сити Холле” оказалась 38-летняя Евгения Рюмина, дочь российских космонавтов Валерия Рюмина и Елены Кондаковой.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Евгения погибла от рук террористов, однако позже в...

16:45, 09 Фев Дмитрий Чернышенко: «Вместимость «СКА-Арены» содействует выполнению поручения Путина по достижению 70% граждан, регулярно занимающихся спортом. Объект впечатляет размахом» Клуб из Санкт-Петербурга проведет первый матч на «СКА-Арене», которая вмещает 21,5 тысячи зрителей, 11 февраля против «Сочи». «Объект впечатляет, как с точки инновационных решений, где все продумано до мелких деталей, так и своим размахом. Но самое ...

21:36, 12 Май Белгород вновь попал под обстрел, обесточены пять улиц. Минобороны РФ заявило, что уничтожило 14 реактивных снарядов ВСУ Вечером 12 мая в Белгороде в пятый раз за день объявили сигнал ракетной опасности, сообщило МЧС. В городе были слышны взрывы. Российские телеграм-каналы пишут, что в результате обстрела со стороны Украины в городе зафиксированы попадания в жилые дом...

07:09, 26 Ноя В Добруни стартовал XII Международный турнир по дзюдо памяти А.И. Миненко Дзюдо любимый вид единоборств Президента России Владимира Путина, поэтому неудивительно, что в спортивном зале МБОУ «Лицей №1 Брянского района» его портрет в кимоно на самом видном месте. Он расположен так, чтобы Президент мог видеть все моменты схв...

22:09, 23 Ноя Международный университет инвестиций Юлии Кузнецовой признан лучшей онлайн-школой для инвесторов Ежегодная премия Investment Leaders Award назвала сильнейших игроков финансового рынка. Победа в номинации «Лучшая онлайн-школа для инвесторов» заслуженно была присуждена Международному университету инвестиций Юлии Кузнецовой, который не только обуч...

10:54, 04 Ноя Коалиция экспертов опубликовала открытое письмо с призывом заключить международный договор о безопасности ИИ Открытое письмо с призывом к мировому сообществу заключить международный договор о безопасности искусственного интеллекта опубликовала коалиция ведущих экспертов в области ИИ. Документ появился накануне проведения Международного саммита по безопасно...

10:45, 03 Июн Azercell объявляет о старте проекта «Книжный клуб» в Международный день защиты детей «Azercell Telecom» при поддержке Общественного Объединения Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək» и компании «S.E.N.S.U.M by Amapola» провел мероприятие для группы воспитанников детского дома №3 в возрасте от 6 до 10 лет. Проект, старт которого был п...

04:27, 20 Фев Эпоха однополярного миропорядка завершена: «Единая Россия» провела первый международный форум «За свободу наций!» Он собрал свыше 400 участников из более чем 55 стран «Единая Россия» провела первый Международный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма «За свободу наций!». На нем собрались представители ведущих политических сил стран Афри...

23:54, 06 Апр Как начать играть на бирже и не остаться без денег Каждый мечтает о деньгах без усиленного труда. Самым простым способом получения денег кажется игра на бирже. Однако на самом деле, это очень непростое дело. Шахматисты сравнивают игру на бирже с решением сложнейших шахматных задач, а математики с ур...

23:45, 24 Окт Сколько денег можно хранить дома? Несмотря на обилие инвестиционных услуг, многие предпочитают держать накопления дома. Такой способ позволяет контролировать расходы, а также дает возможность воспользоваться деньгами при первой необходимости. При этом он также связан с некоторыми ри...

09:45, 28 Мар Крупную криптобиржу KuCoin обвинили в отмыве денег Международная криптовалютная биржа KuCoin и ее два основателя оказались в центре громкого скандала, связанного с обвинениями в отмывании денег. Министерство юстиции США заподозрило платформу в несоблюдении мер по борьбе с легализацией преступных дох...

22:00, 25 Янв В ВТБ подсчитали, сколько денег хранят на счетах студенты Российские студенты на сберегательных счетах в среднем хранят 118 тыс. рублей, а на инвестиционных — 108 тыс. рублей. К такому выводу пришли в ВТБ, проанализировав наиболее востребованные студентами продукты.Так, на сегодня более 300 тыс. студентов ...

12:45, 20 Окт Промоутер рассказал, как потерял кучу денег из-за Ломаченко Эдди Хирн потерял немалую сумму из-за организации боя с участием Василия Ломаченко. Известный функционер признался в провале организации поединка в 2019 году между украинцем и Люком Кэмпбеллом. "Наверное, это самая большая ошибка, которую я совершал...

13:09, 16 Июн Финансист перечислил простые способы накопления денег У некоторых россиян нет привычки откладывать деньги. Чтобы у них появились какие-то накопления, они могут начать откладывать по 100 рублей в день, тогда за год размер финансовой подушки составит 36 тыс. рублей, порекомендовал финансист Андрей Пушкар...

06:00, 13 Окт В терминалах «Сбера» произошли случаи двойного списания денег Некоторые держатели карт российских банков столкнулись с проблемой повторных списаний при оплате покупок в терминалах Сбербанка. Об этом сообщили источники РБК, уточнив, что банки, чьи клиенты пострадали, готовы вернуть средства. Клиенты жалуются на...

22:45, 27 Мар Эксперт объяснил аномальный приток денег на депозиты: что выберут вкладчики Приток средств на вклады сейчас выглядит логичным, считает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич. По его мнению, в дальнейшем интерес россиян к депозитам сохранится, но изменится.В феврале Банк России зафиксировал существе...

05:00, 07 Сен Флагманские часы Samsung Watch Ultra признали напрасной тратой денег На YouTube-канале BIG GEEK протестировали новинку от Samsung — часы Galaxy Watch Ultra.На часы Galaxy Watch6 Classic по сравнению с Galaxy Watch Ultra обращают внимания в целом куда больше. «Классики» выглядят дороже и наряднее, чем ультра-версия. У...

22:00, 20 Июл Привлекательность без процентов: россияне начали тратить больше денег с кредитных карт Центробанк зафиксировал рост потребительского кредитования, который продолжает развиваться вопреки высоким процентным ставкам, такая статистика опубликована в информационно-аналитическом материале ЦБ «О развитии банковского сектора».«По предваритель...

14:15, 24 Ноя Виртуальная платформа Bons Casino, которая гарантирует легкий вывод денег Игровые виртуальные клубы казино – это довольно известные вариации игрового контента, созданные для тех любителей острых ощущений, которые предпочитают играть и ничего не делать. Только вот нужно подобрать сайт или мобильное приложение грамотно, что...

03:09, 31 Окт Во Франции задержан миллиардер Алексей Кузьмичёв. На его вилле в Сен-Тропе нашли "пачки денег" Во Франции задержан бывший совладелец "Альфа-Групп", миллиардер Алексей Кузьмичёв. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники.Кузьмичёва задержали по подозрению в отмывании денег, нарушении санкционного законодательства и налоговых пре...

10:36, 24 Май Bloomberg: Байден пропустит «саммит мира» в Швейцарии из-за того, что он пересекается с его предвыборным мероприятием по сбору денег в Калифорнии Президент США Джо Байден, скорее всего, пропустит глобальный «саммит мира» в Швейцарии, поскольку он пересекается с его мероприятием по сбору средств на предвыборную кампанию, которое пройдет в Калифорнии, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Та...

02:27, 13 Июн Агент Ткачева пошутил о 5-летнем контракте с «Авангардом»: «Нас обманули, взяли и подсунули. Они знали, что Володя смотрит варианты в НХЛ, вопрос денег не стоял» Сообщалось, что форвард получит минимум 600 млн рублей за 5 лет без учета бонусной части. – Ты вытянул у «Авангарда» 5-летний контракт с Ткачевым… – Я вытянул? Это они нас обманули (улыбается). Просто взяли и подсунули контракт, психологическое возд...