Центробанк рекомендовал усилить контроль за платежными агентами из-за связей с нелегальными БК и казино

Центробанк рекомендовал российским банкам усилить контроль за платежными агентами из-за связей с гемблинг-операторами. «Некоторые банковские платежные агенты при проведении упрощенной идентификации клиентов незаконно используют персональные данные граждан и без их ведома открывают на этих людей электронные кошельки. Такие случаи выявляет регулятор. Подобные средства платежа используются для высокорисковых операций, направленных на расчеты с теневым бизнесом, в числе которых переводы в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор. Это влечет негативные последствия и для банков, и для граждан. Платежными агентами могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые по договору с кредитной организацией выполняют часть банковских операций. Регулятор рекомендует банкам проявлять осмотрительность при выборе таких организаций и проверять, насколько добросовестно они исполняют антиотмывочное законодательство. Если же выясняется, что платежный агент действует недобросовестно, банк должен расторгнуть договор с ним в одностороннем порядке. При этом ответственность за соблюдение платежным агентом требований по идентификации клиентов несет банк, напоминает регулятор», – сообщили в Центробанке. Ставки на Спортсе Промес и Дзюба – 15 голов, Соболев – 12. Какой букмекеры видели гонку бомбардиров РПЛ до начала сезона РПЛ-23/24?...

Центробанк рекомендовал усилить контроль за платежными агентами из-за связей с нелегальными БК и казино

Сообщает www.sports.ru

 

Опубликовано: 18:18, 27.05.2024

 

Новость из рубрики: Спорт

 

Поделиться новостью: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

 
 

Европейский центробанк снизит процентные ставки впервые с 2019 года 13:36, 06 Июн Европейский центробанк снизит процентные ставки впервые с 2019 года .fxs-event-module-wrapper{border:1px solid #dddedf;background:#fff;margin-bottom:32px;width:100%;float:left}.fxs-event-module-title{color:#1b1c23;font-size:16px;font-style:italic;font-weight:700;line-height:22.4px;text-transform:uppercase;background...

АвтоВАЗ взял китайский вариатор под особый контроль 23:00, 11 Апр АвтоВАЗ взял китайский вариатор под особый контроль Бесступенчатую коробку ставят на Lada Vesta NG с начала марта этого года. АвтоВАЗ поручил официальным дилерам фиксировать все дефекты на автомобилях флагманского семейства, на которые могу пожаловаться автовладельцы. Должны быть учтены все претензии...

Электрические сушилки для рук - Santehlux 15:31, 07 Июн Электрические сушилки для рук - Santehlux В современном мире стремление к гигиене и удобству стало важной частью повседневной жизни. Электрические сушилки для рук от компании Santehlux представляют собой идеальное решение для общественных и частных ванных комнат, обеспечивая быструю и эффек...

Шойгу доложил Путину о полном взятии ВС РФ под контроль Авдеевки 00:00, 18 Фев Шойгу доложил Путину о полном взятии ВС РФ под контроль Авдеевки Российские войска взяли Авдеевку под полный контроль, сообщил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину. Как уточнили в Минобороны РФ, от украинских националистов освобождена территория площадью 31,75 квадратных метров. Потери ВСУ в б...

Ташуев о критике: Я 32 года в профессии, без блата, связей, агентов, все время пытаюсь внедрить инновации, воспитал кучу народу, имею авторитет. Возь 19:09, 02 Май Ташуев о критике: «Я 32 года в профессии, без блата, связей, агентов, все время пытаюсь внедрить инновации, воспитал кучу народу, имею авторитет. Возьмите свисточек – и потренируйте 32 года» – Бывший защитник «Факела» Федор Кудряшов, зимой закончивший карьеру, в эфире «Коммент.Шоу» сказал: «Ташуев разъединил коллектив. У него было одиннадцать-двенадцать человек, тренировал только их. Остальные работали на другой стороне поля, делали дру...

США опасаются, что Авдеевка под Донецком перейдет под контроль России. Главный въезд в город захвачен, ВСУ частично выводят войска 01:36, 16 Фев США опасаются, что Авдеевка под Донецком перейдет под контроль России. Главный въезд в город захвачен, ВСУ частично выводят войска Район возле Авдеевского коксохимического завода в Авдеевке, 15 февраля 2024 года В Авдеевке Донецкой области сложилась критическая ситуация для Вооруженных сил Украины, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в ходе бриф...

Об игровом процессе в казино 20:52, 24 Ноя Об игровом процессе в казино Мобильная версия GGPokerok на iOS - это максимум удобства для современных пользователей. И если относительно недавно можно было играть исключительно с ПК, то в настоящее время теперь это можно делать с разных мобильных устройств, например, девайсов,...

Обзор онлайн казино Furor 00:09, 08 Ноя Обзор онлайн казино Furor Новые пользователи казино Furor будут в восторге, потому что могут получить 60 бесплатных вращений в популярных слотах сразу после простой регистрации на сайте. Данное заведение привлекает внимание красочным дизайном, делая упор на современном интер...

17:36, 20 Окт Безопасность и конфиденциальность в казино Вулкан Платинум Клуб Vulkan Platinum — современная азартная платформа с безопасными и удобными условиями игры на деньги. Посетители казино могут войти на официальный сайт с персонального компьютера и мобильного телефона. На игровом портале Вулкан Платинум htt...

00:54, 23 Авг Обзоры белорусских онлайн казино от Casino Zeus Известный профессиональный игрок Алексей Иванов создал сайт Casino Zeus для белорусских игроков. Здесь он предоставляет читателям много полезной информации: особенности игры в онлайн клубах, предлагающиеся бонусные предложения и платежные системы, п...

15:29, 12 Ноя Как выиграть джекпот в казино: советы опытных игроков Как правило, в игровых автоматах или в покер игроки выигрывают в 2-5 раз больше ставки. Хорошо, чтобы заработать 50 долларов, неплохо было бы поставить 10 долларов. Но есть те, кому удаётся выиграть джекпот и даже заработать миллионы. Как это сделат...

13:21, 08 Ноя Известные версии азартных игр в онлайн-казино - особенности Карты - это решение идеально для геймеров, которые жаждут испытать положительные эмоции и выиграть уже большой денежный приз. Помимо игровых аппаратов в интернет-казино можно воспользоваться и другим игровым контентом – карточным софтом и рулеткой. ...

04:35, 18 Фев Известные версии и игры в азартном игровом клубе казино Любой человек, который привык играть и побеждать, может в качестве альтернативной версии выбрать мир азартной игровой индустрии. Это такой способ развлечений, который характеризуется не только высочайшим уровнем удобства, но еще и десятком других до...

13:54, 18 Мар Октобанк – главный банк подпольных казино бывшего СССР Замешанный в мошеннической схеме с нелегальными казино узбекский Октобанк (Равнак-Банк) не первый раз попадает в скандал. Кредитное учреждение было создано в 2001 г., а уже в 2005-2007 гг. было заподозрено в противозаконном выводе валютных средств з...

02:48, 14 Сен Интернет-казино – большой выбор игр, способы вывода и ввода средств Игра в казино доступна в разных режимах. Нужно только выбрать лучший игровой сайт https://pokerok.win/verifikacziya/. Выбор софта для гемблеров – правила и особенности Каждый игрок, который посещает интернет-казино, задается вопросом касатель...

13:06, 27 Апр Игровые клубы казино – способы организации игрового процесса и выбор надежного решения Не у всех геймеров имеется в свободном распоряжении определенная сумма денежных средств. Как быть тем, у кого нет возможности для того, чтобы можно было сыграть на денежной основе? Лучше всего найти в таком случае мультиплатформенную игровую азартну...

12:34, 12 Ноя Игровой клуб казино GGPokerok – выбор софта, способы игры и обзор условий Игроки, предпочитающие играть с мобильного телефона, чаще всего выбирают приложение. Его нужно скачать для того, чтобы попытать удачу и сыграть в разные виртуальные игры. Какой контент в интернет-казино считается одним из наиболее популярных и позво...