Октобанк – главный банк подпольных казино бывшего СССР

Замешанный в мошеннической схеме с нелегальными казино узбекский Октобанк (Равнак-Банк) не первый раз попадает в скандал. Кредитное учреждение было создано в 2001 г., а уже в 2005-2007 гг. было заподозрено в противозаконном выводе валютных средств за пределы Республики Узбекистан, хищении средств со счетов физических лиц, откатах и других финансовых махинациях. Все это происходило в сговоре с руководством Центрального банка Узбекистана, поэтому не имело последствий для Равнак-банка. Подробности у Rucriminal.info. В 2011 г. у него отозвали генеральную лицензию на право проведения операций в иностранной валюте. На тот момент Равнак-банк был вторым по величине частным банком в Узбекистане. Владельцем Равнак-банка называли авторитетного узбекского бизнесмена. Основным направлением деятельности банка в то время было кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, в частности владельцев АЗС и оптовых предприятий по сбыту нефтепродуктов. Одному и акционеров банка Сарвару Файзиеву принадлежала сеть АЗС, через которую он реализовывал топливо российских производителей В 2018 г. эксперты отмечали уязвимость показателей Равнак-банка и его зависимость от деловых связей своих влиятельных собственников. В этом году Файзиев владел пакетом акций 11.38%, в 2021г. довел свою долю до контрольного пакета – 52.14%. В еще один громкий скандал банк угодил в июле 2022 г. Государственный фонд поддержки развития предпринимательской деятельности через суд пытался взыскать с Равнак-банка $4 млн, которые были размещены в предыдущие годы в виде срочного депозита. В банке назвали эту информацию недостоверной и готовы были представить документальные доказательства. Перед сменой владельца Равнак-банка в марте 2023 г. на 44 году жизни скоропостижно скончался директор Департамента Маркетинга и PR Алимов Темур Фикратович, который ранее работал в филиале «Капиталбанка», на тот момент принадлежащего российским олигархам Алишеру Усманову и Андрею Скочу. Ранние смерти всегда вызывают подозрение, но расследование не проводилось. Сарвар Файзиев в августе 2023 г. продал свой пакет акций председателю правления банка Искандеру Турсунову, который на тот момент владел 19.9% акций. После покупки доля Турсунова составила 72%, сейчас он владеет 88.6% акций. На момент смены владельца Равнак-банка, в нем, по оценке экспертов, было 76% плохих кредитов. Это означает, что банк мог выдавать денежные средства компаниям, аффилированным с руководством Равнак-банка. Такая политика очень часто приводит к краху кредитного учреждения. Искандер Турсунов – очень закрытая личность. В 2003 г. закончил Ташкентский финансовый институт по специальности «Банковское дело. Кредит», однако в банковской сфере работал уже с 2000 г. В 2012 стал председателем правления Равнак-банка. Акционерами Октобанка на сегодняшний день кроме Искандера Турсунова являются FORTIS RESERVE SYSTEM, связанная с Сарваром Файзиевым, – 2.5%, Sharq Guzar Servis – 1.1%, "GST Korea Co. LTD"-1.0%, ...

Сообщает rucriminal.info

Опубликовано: 13:54, 18.03.2024

Новость из рубрики: Бизнес, Промышленность, Энергетика

Поделиться новостью: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Топ новости часа

08:36, 24 Ноя ЦБ оштрафовал Тинькофф Банк, МТС Банк, УБРиР, «АльфаСтрахование» и две МФО Банк России 23 ноября вынес постановления о привлечении к административной ответственности Тинькофф Банка, МТС Банка, Уральского банка реконструкции и развития, страховой компании «АльфаСтрахование», а также микрофинансовой компании «Рево Технологии...

05:09, 04 Июл ЦБ оштрафовал Альфа-Банк и Т-Банк Банк России 3 июля вынес постановления о привлечении к административной ответственности Альфа-Банка и Т-Банка (прежнее название — Тинькофф Банк). Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора.В отношении обоих кредитных учреждений вынесены...

12:55, 01 Июл Какое напольное покрытие выбрать? В доме есть три основных вида полов - деревянный паркет, панели и плитка. Скорее всего, случится так, что вы определитесь с двумя из них - плиткой и паркетом или панелями. Плитка идеально подходит, например, для ванной комнаты, потому что пол там ча...

23:54, 23 Июн Одной из главных красавиц СССР Наталье Варлей исполнилось 77 лет: вспоминаем путь актрисы Наталья Варлей родилась в румынском городе Констанца, детство провела в Мурманске, а в конце 50-х семья перебралась в Москву. В возрасте 12 лет поступила на акробатическое отделение Государственного циркового училища, после окончания которого работа...

15:31, 07 Июн Электрические сушилки для рук - Santehlux В современном мире стремление к гигиене и удобству стало важной частью повседневной жизни. Электрические сушилки для рук от компании Santehlux представляют собой идеальное решение для общественных и частных ванных комнат, обеспечивая быструю и эффек...

09:18, 13 Фев О здоровом питании пензенцам рассказала главный гастроэнтеролог Пензы О здоровом питании пензенцам рассказала главный гастроэнтеролог Пензы В рамках недели профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, проводимой Минздравом РФ с 12 по 18 февраля, главный гастроэнтеролог Пензенской области, заведующая гастроэнте...

01:36, 16 Фев США опасаются, что Авдеевка под Донецком перейдет под контроль России. Главный въезд в город захвачен, ВСУ частично выводят войска Район возле Авдеевского коксохимического завода в Авдеевке, 15 февраля 2024 года В Авдеевке Донецкой области сложилась критическая ситуация для Вооруженных сил Украины, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в ходе бриф...

03:18, 02 Апр ЦБ оштрафовал Альфа-Банк и Промсвязьбанк Банк России 1 апреля вынес постановления о привлечении к административной ответственности Альфа-Банка, Промсвязьбанка, а также страховой компании «Ренессанс Страхование».Так, в отношении Промсвязьбанка вынесено постановление по статье 14.29 Кодекса ...

18:18, 29 Май Банк «РОССИЯ» понизил ставку по беззалоговым кредитам Банк «РОССИЯ» понизил минимальную процентную ставку по беззалоговым потребительским кредитам на 4 процентных пункта.Теперь нецелевой кредит по программе «Деньги-Возможности» или кредит на цели рефинансирования возможно оформить в банке новым клиента...

23:00, 02 Дек Что такое расчетный счет и как выбрать банк для открытия Расчетным называется специальный счет в банке, предназначенный для ведения бизнеса. На него получают платежи, с него делают переводы, счет используют для участия в торгах и оплаты услуг. Зачем бизнесу нужен расчетный счет Закон не требует обязательн...

21:45, 19 Ноя Месси инвестировал в киберспортивный клуб бывшего партнера по сборной Аргентинский футболист Лионель Месси вложился в киберспортивный проект своего друга и бывшего партнера по сборной Серхио Агуэро. Один из самых известных футболистов мира инвестировал в клуб KRU Esports, и теперь он будет помогать развивать проект, о...

11:45, 20 Мар Деми Мур поздравила бывшего мужа Брюса Уиллиса с днём рождения Деми Мур поздравила с 69-летием своего супруга Брюса Уиллиса и поделилась фотографиями в инстаграме*. На одном из кадров Деми Мур общается с актёром, на втором он играет со своей внучкой Луэттой. Также актриса поделилась архивным фото, на котором мо...

04:00, 19 Июл 5 ошибок, которые совершают владельцы iPhone: откровения бывшего сотрудника Apple iPhone — предельно логичное и интуитивно понятное устройство. Разобраться с ним сможет и ребенок, и пожилой человек. Видимо, поэтому они являются самыми популярными смартфонами в мире. Слишком уж сильна предусмотренная Apple защита от дурака: ...

13:36, 30 Апр Бывшего сотрудника АНБ посадили почти на 22 года за попытку передать России секретную информацию Суд в США приговорил бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Джареха Далки к почти 22 годам тюремного заключения за попытку передать секретную информацию России, сообщает пресс-служба Минюста США. Далки около месяца работал в АН...

20:52, 24 Ноя Об игровом процессе в казино Мобильная версия GGPokerok на iOS - это максимум удобства для современных пользователей. И если относительно недавно можно было играть исключительно с ПК, то в настоящее время теперь это можно делать с разных мобильных устройств, например, девайсов,...

01:54, 23 Фев В США задержали бывшего совладельца банка «Открытие». Его обвиняют в том, что он помогал главе ВТБ Андрею Костину обходить санкции Минюст США предъявил обвинение главе ВТБ Андрею Костину в нарушении санкций и отмывании денег. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на обвинительное заключение федерального суда Манхэттена. Обвинения в отношении Костина связаны с содержанием двух яхт...

00:09, 08 Ноя Обзор онлайн казино Furor Новые пользователи казино Furor будут в восторге, потому что могут получить 60 бесплатных вращений в популярных слотах сразу после простой регистрации на сайте. Данное заведение привлекает внимание красочным дизайном, делая упор на современном интер...

17:36, 20 Окт Безопасность и конфиденциальность в казино Вулкан Платинум Клуб Vulkan Platinum — современная азартная платформа с безопасными и удобными условиями игры на деньги. Посетители казино могут войти на официальный сайт с персонального компьютера и мобильного телефона. На игровом портале Вулкан Платинум htt...

00:54, 23 Авг Обзоры белорусских онлайн казино от Casino Zeus Известный профессиональный игрок Алексей Иванов создал сайт Casino Zeus для белорусских игроков. Здесь он предоставляет читателям много полезной информации: особенности игры в онлайн клубах, предлагающиеся бонусные предложения и платежные системы, п...

13:21, 08 Ноя Известные версии азартных игр в онлайн-казино - особенности Карты - это решение идеально для геймеров, которые жаждут испытать положительные эмоции и выиграть уже большой денежный приз. Помимо игровых аппаратов в интернет-казино можно воспользоваться и другим игровым контентом – карточным софтом и рулеткой. ...

15:29, 12 Ноя Как выиграть джекпот в казино: советы опытных игроков Как правило, в игровых автоматах или в покер игроки выигрывают в 2-5 раз больше ставки. Хорошо, чтобы заработать 50 долларов, неплохо было бы поставить 10 долларов. Но есть те, кому удаётся выиграть джекпот и даже заработать миллионы. Как это сделат...

12:00, 21 Май Теннисистка Арина Соболенко рассказала о новом романе спустя два месяца после смерти бывшего возлюбленного, хоккеиста Константина Кольцова Теннисистка Арина Соболенко, которая два месяца назад оказалась в центре скандала после того, как её возлюбленного, хоккеиста Константина Кольцова, нашли мёртвым под окнами отеля в Майами, рассказала о новом романе. Избранником спортсменки стал браз...

04:35, 18 Фев Известные версии и игры в азартном игровом клубе казино Любой человек, который привык играть и побеждать, может в качестве альтернативной версии выбрать мир азартной игровой индустрии. Это такой способ развлечений, который характеризуется не только высочайшим уровнем удобства, но еще и десятком других до...

02:48, 14 Сен Интернет-казино – большой выбор игр, способы вывода и ввода средств Игра в казино доступна в разных режимах. Нужно только выбрать лучший игровой сайт https://pokerok.win/verifikacziya/. Выбор софта для гемблеров – правила и особенности Каждый игрок, который посещает интернет-казино, задается вопросом касатель...

18:18, 27 Май Центробанк рекомендовал усилить контроль за платежными агентами из-за связей с нелегальными БК и казино Центробанк рекомендовал российским банкам усилить контроль за платежными агентами из-за связей с гемблинг-операторами. «Некоторые банковские платежные агенты при проведении упрощенной идентификации клиентов незаконно используют персональные данные г...

12:34, 12 Ноя Игровой клуб казино GGPokerok – выбор софта, способы игры и обзор условий Игроки, предпочитающие играть с мобильного телефона, чаще всего выбирают приложение. Его нужно скачать для того, чтобы попытать удачу и сыграть в разные виртуальные игры. Какой контент в интернет-казино считается одним из наиболее популярных и позво...

13:06, 27 Апр Игровые клубы казино – способы организации игрового процесса и выбор надежного решения Не у всех геймеров имеется в свободном распоряжении определенная сумма денежных средств. Как быть тем, у кого нет возможности для того, чтобы можно было сыграть на денежной основе? Лучше всего найти в таком случае мультиплатформенную игровую азартну...