В США задержали бывшего совладельца банка «Открытие». Его обвиняют в том, что он помогал главе ВТБ Андрею Костину обходить санкции

Минюст США предъявил обвинение главе ВТБ Андрею Костину в нарушении санкций и отмывании денег. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на обвинительное заключение федерального суда Манхэттена. Обвинения в отношении Костина связаны с содержанием двух яхт стоимостью более 135 миллионов долларов и дома на горнолыжном курорте Аспен (штат Колорадо), которые, как утверждают в Минюсте, принадлежат Костину. Американские власти также сообщают, что по делу о нарушении санкций задержаны два человека — Вадим Вольфсон и Гэннон Бонд. Их обвиняют в том, что они помогли содержать недвижимость в Колорадо стоимостью 12 миллионов долларов, скрывая, что она принадлежит Костину. РБК отмечает, что Вадим Вольфсон (до переезда в США носил фамилию Беляев) — бывший совладелец банка «Открытие», который попал под санацию в 2017 году, а в 2022 году был продан ВТБ. Андрей Костин находится под санкциями США с 2018 года. Под санкции Евросоюза глава ВТБ попал после того, как Россия признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В июле 2022 года OCCRP сообщал, что Костин владеет через подставных лиц элитной недвижимостью в Европе и России на сумму около 130 миллионов долларов. По информации журналистов, доверенным лицом банкира является гражданин Канады Эрик Уайт, которому принадлежит сеть офшорных компаний на Британских Виргинских островах и Кипре. На них записана элитная недвижимость, которой Костин может владеть в обход санкций....

В США задержали бывшего совладельца банка «Открытие». Его обвиняют в том, что он помогал главе ВТБ Андрею Костину обходить санкции

Сообщает meduza.io

 

Опубликовано: 01:54, 23.02.2024

 

Новость из рубрики: Главные новости

 

Поделиться новостью: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

 
 

Скандал вокруг петербургского художника Виктора Забуги: несколько девушек обвиняют его в изнасиловании 16:45, 19 Мар Скандал вокруг петербургского художника Виктора Забуги: несколько девушек обвиняют его в изнасиловании Петербургского художника Виктора Забугу, который сотрудничал с брендом одежды "Твоё", обвиняют в изнасилованиях. Первой об этом заявила татуировщица Анна Пантелеева: в соцсетях она рассказала, что Забуга изнасиловал её, воспользовавшись беспомощным ...

Зеленский ввел новые санкции СНБО 03:00, 25 Дек Зеленский ввел новые санкции СНБО Президент Владимир Зеленский ввел еще два решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении экономических санкций. Соответствующие документы размещены на сайте главы государства в субботу, 23 декабря. Одним из указов вводится в д...

Главе БК Мелбет Ляпустину предъявили обвинение в хищении 90 млн рублей 22:18, 09 Апр Главе БК «Мелбет» Ляпустину предъявили обвинение в хищении 90 млн рублей Гендиректору БК «Мелбет» Игорю Ляпустину предъявлено обвинение в хищении 90 миллионов рублей у бывшего собственника букмекерской компании Александра Градуленко. «Моему подзащитному предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере на 90 ...

В Курске состоялось торжественное открытие международного фестиваля документального кино. 14:00, 20 Окт В Курске состоялось торжественное открытие международного фестиваля документального кино. Анастасия Царькова, корреспондент: «В Курске стартовал международный фестиваль документального кино, который будет продолжаться в течение трех дней. Куряне лично могут пообщаться с главными героями сюжетов, в которых освещается тема героизма&r...

Алена Леонова: Открытие мужского одиночного  это Дикиджи. Больше никто вау-эффект не произвел 16:36, 01 Дек Алена Леонова: «Открытие мужского одиночного — это Дикиджи. Больше никто вау-эффект не произвел» — Открытие мужского одиночного — это Дикиджи 100%. Это парень, который произвел неизгладимое впечатление на двух этапах. Он здорово откатался на первом этапе, потом приболел, пропустил предпоследний этап и поехал на последний и там так же круто отка...

Политолог Гагарин: Санкции и уход западных компаний позволили российскому бизнесу выйти из тени 14:36, 07 Фев Политолог Гагарин: Санкции и уход западных компаний позволили российскому бизнесу выйти из тени Санкции привели к тому, что в России сформировалась новая схема взаимодействия власти, бизнеса и общества, которая делает экономику страны суверенной. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Анатолий Гагарин. Напомним, с 6 по 15 февраля в Москве прох...

Месси инвестировал в киберспортивный клуб бывшего партнера по сборной 21:45, 19 Ноя Месси инвестировал в киберспортивный клуб бывшего партнера по сборной Аргентинский футболист Лионель Месси вложился в киберспортивный проект своего друга и бывшего партнера по сборной Серхио Агуэро. Один из самых известных футболистов мира инвестировал в клуб KRU Esports, и теперь он будет помогать развивать проект, о...

Октобанк  главный банк подпольных казино бывшего СССР 13:54, 18 Мар Октобанк – главный банк подпольных казино бывшего СССР Замешанный в мошеннической схеме с нелегальными казино узбекский Октобанк (Равнак-Банк) не первый раз попадает в скандал. Кредитное учреждение было создано в 2001 г., а уже в 2005-2007 гг. было заподозрено в противозаконном выводе валютных средств з...

11:45, 20 Мар Деми Мур поздравила бывшего мужа Брюса Уиллиса с днём рождения Деми Мур поздравила с 69-летием своего супруга Брюса Уиллиса и поделилась фотографиями в инстаграме*. На одном из кадров Деми Мур общается с актёром, на втором он играет со своей внучкой Луэттой. Также актриса поделилась архивным фото, на котором мо...

22:00, 27 Дек Бывшей главе томского штаба Навального Ксении Фадеевой вызвали скорую в суд. Заседания длятся по 12 часов, она не успевает есть и отдыхать Бывшей главе штаба Навального в Томске Ксении Фадеевой, которую судят по статье об организации экстремистского сообщества, вызвали скорую в суд, сообщает телеграм-канал ее поддержки «Мы за Фадееву». Ксению Фадееву обвиняют в организации экстремистск...

17:45, 09 Янв НБУ назвал три проблемных банка Национальный банк Украины опубликовал отчет об оценке устойчивости 20 банков в 2023 году. Дополнительный капитал до 2026 года понадобится трем банкам - государственному Укрэксимбанку, частным банкам МТБ и Правэкс. Отмечается, что большинство банков ...

18:45, 23 Мар Обмен Kaspi Bank KZT на карту банка ТКС (Тинькофф) с максимальной выгодой Большинство пользователей, которым нужно провести обмен казахстанских тенге с карты Каспий Банка на рубли карты ТКС Банка, предпочитают пользоваться услугами электронных обменников. Эти сервисы предлагают максимально выгодные условия для конвертации...

21:27, 19 Окт Украинские хакеры взломали базу данных российского Альфа-Банка Украинские хакеры в сотрудничестве с хакерами NLB сломали клиентскую базу одного из крупнейших в России банков Альфа-банка. Об этом сообщил украинский проект KibOrg в четверг, 19 октября. "Получены персональные данные более 30 миллионов клиентов кру...

14:09, 22 Фев Не просто отзыв лицензии: эксперты объяснили, чем обернется крах КИВИ Банка Отзыв лицензии у КИВИ Банка ударит по российскому бизнесу Qiwi, а также может обернуться уголовными делами против топ-менеджмента, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.Что произошлоВ среду, 21 февраля, Банк России сообщил об отзыве лицензии у К...

20:36, 02 Ноя Карты UnionPay банка «Русский стандарт» перестанут работать за рубежом с 3 ноября Об этом сообщила поддержка банка в официальном чате владельцев карты UnionPay. 2 ноября США расширили список санкций против России. Туда попали десятки физических и юридических лиц, в том числе «Абсолют банк», «Почта банк», ХКФ-банк, «Русский станда...

14:09, 12 Апр Во Вьетнаме приговорили к смертной казни одну из самых богатых женщин страны. Она вывела из банка 12,5 млрд долларов В Хошимине суд вынес смертный приговор одной из самых богатых женщин Вьетнама — 67-летней Чыонг Ми Лан. Её обвинили в мошенничестве, от которого пострадали не меньше 42 тысяч человек.Чыонг Ми Лан — глава крупной риелторской компании Van Thinh Phat и...