В США задержали бывшего совладельца банка «Открытие». Его обвиняют в том, что он помогал главе ВТБ Андрею Костину обходить санкции

Минюст США предъявил обвинение главе ВТБ Андрею Костину в нарушении санкций и отмывании денег. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на обвинительное заключение федерального суда Манхэттена. Обвинения в отношении Костина связаны с содержанием двух яхт стоимостью более 135 миллионов долларов и дома на горнолыжном курорте Аспен (штат Колорадо), которые, как утверждают в Минюсте, принадлежат Костину. Американские власти также сообщают, что по делу о нарушении санкций задержаны два человека — Вадим Вольфсон и Гэннон Бонд. Их обвиняют в том, что они помогли содержать недвижимость в Колорадо стоимостью 12 миллионов долларов, скрывая, что она принадлежит Костину. РБК отмечает, что Вадим Вольфсон (до переезда в США носил фамилию Беляев) — бывший совладелец банка «Открытие», который попал под санацию в 2017 году, а в 2022 году был продан ВТБ. Андрей Костин находится под санкциями США с 2018 года. Под санкции Евросоюза глава ВТБ попал после того, как Россия признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В июле 2022 года OCCRP сообщал, что Костин владеет через подставных лиц элитной недвижимостью в Европе и России на сумму около 130 миллионов долларов. По информации журналистов, доверенным лицом банкира является гражданин Канады Эрик Уайт, которому принадлежит сеть офшорных компаний на Британских Виргинских островах и Кипре. На них записана элитная недвижимость, которой Костин может владеть в обход санкций....

В США задержали бывшего совладельца банка «Открытие». Его обвиняют в том, что он помогал главе ВТБ Андрею Костину обходить санкции

Сообщает meduza.io

 

Опубликовано: 01:54, 23.02.2024

 

Новость из рубрики: Главные новости

 

Поделиться новостью: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

 

Топ новости часа Топ новости часа

 

Скандал вокруг петербургского художника Виктора Забуги: несколько девушек обвиняют его в изнасиловании 16:45, 19 Мар Скандал вокруг петербургского художника Виктора Забуги: несколько девушек обвиняют его в изнасиловании Петербургского художника Виктора Забугу, который сотрудничал с брендом одежды "Твоё", обвиняют в изнасилованиях. Первой об этом заявила татуировщица Анна Пантелеева: в соцсетях она рассказала, что Забуга изнасиловал её, воспользовавшись беспомощным ...

Главе БК Мелбет Ляпустину предъявили обвинение в хищении 90 млн рублей 22:18, 09 Апр Главе БК «Мелбет» Ляпустину предъявили обвинение в хищении 90 млн рублей Гендиректору БК «Мелбет» Игорю Ляпустину предъявлено обвинение в хищении 90 миллионов рублей у бывшего собственника букмекерской компании Александра Градуленко. «Моему подзащитному предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере на 90 ...

Какое напольное покрытие выбрать 12:55, 01 Июл Какое напольное покрытие выбрать? В доме есть три основных вида полов - деревянный паркет, панели и плитка. Скорее всего, случится так, что вы определитесь с двумя из них - плиткой и паркетом или панелями. Плитка идеально подходит, например, для ванной комнаты, потому что пол там ча...

Бывшей главе томского штаба Навального Ксении Фадеевой вызвали скорую в суд. Заседания длятся по 12 часов, она не успевает есть и отдыхать 22:00, 27 Дек Бывшей главе томского штаба Навального Ксении Фадеевой вызвали скорую в суд. Заседания длятся по 12 часов, она не успевает есть и отдыхать Бывшей главе штаба Навального в Томске Ксении Фадеевой, которую судят по статье об организации экстремистского сообщества, вызвали скорую в суд, сообщает телеграм-канал ее поддержки «Мы за Фадееву». Ксению Фадееву обвиняют в организации экстремистск...

Электрические сушилки для рук - Santehlux 15:31, 07 Июн Электрические сушилки для рук - Santehlux В современном мире стремление к гигиене и удобству стало важной частью повседневной жизни. Электрические сушилки для рук от компании Santehlux представляют собой идеальное решение для общественных и частных ванных комнат, обеспечивая быструю и эффек...

Зеленский ввел новые санкции СНБО 03:00, 25 Дек Зеленский ввел новые санкции СНБО Президент Владимир Зеленский ввел еще два решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении экономических санкций. Соответствующие документы размещены на сайте главы государства в субботу, 23 декабря. Одним из указов вводится в д...

НБУ назвал три проблемных банка 17:45, 09 Янв НБУ назвал три проблемных банка Национальный банк Украины опубликовал отчет об оценке устойчивости 20 банков в 2023 году. Дополнительный капитал до 2026 года понадобится трем банкам - государственному Укрэксимбанку, частным банкам МТБ и Правэкс. Отмечается, что большинство банков ...

Как повлияют санкции против торгов долларами и евро на россиян. Три примера 12:09, 13 Июн Как повлияют санкции против торгов долларами и евро на россиян. Три примера С 13 июня на Московской бирже больше нельзя купить или продать доллары и евро. Всё из-за новых американских санкций. Обычно россияне меняли валюту не на бирже, а в банках, поэтому новость точно не стала катастрофой. Однако есть как минимум три после...

04:27, 18 Май Замглавы МИД Ирана заявил, что Россия и Иран превратили санкции США в возможности США накладывают незаконные санкции на Россию и Иран, но страны превратили эти ограничения в возможности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани на пленарной сессии форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». &laqu...

22:18, 24 Июн ЦБ сообщил о ликвидации еще одного банка Центробанк сообщил о ликвидации Интеркапитал-Банка. Основанием стала информация управления Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия о внесении 21 июня 2024 года в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.«На ос...

21:45, 19 Ноя Месси инвестировал в киберспортивный клуб бывшего партнера по сборной Аргентинский футболист Лионель Месси вложился в киберспортивный проект своего друга и бывшего партнера по сборной Серхио Агуэро. Один из самых известных футболистов мира инвестировал в клуб KRU Esports, и теперь он будет помогать развивать проект, о...

13:54, 18 Мар Октобанк – главный банк подпольных казино бывшего СССР Замешанный в мошеннической схеме с нелегальными казино узбекский Октобанк (Равнак-Банк) не первый раз попадает в скандал. Кредитное учреждение было создано в 2001 г., а уже в 2005-2007 гг. было заподозрено в противозаконном выводе валютных средств з...

17:54, 13 Июн Экс-зампред ЦБ Дубинин: Санкции США против Мосбиржи не приведут к резким скачкам курса рубля Введение США санкций против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ) не приведет к значительному укреплению рубля к доллару, но и резких скачков курса также не ожидается, такой прогноз сделал экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин. Экономис...

11:45, 20 Мар Деми Мур поздравила бывшего мужа Брюса Уиллиса с днём рождения Деми Мур поздравила с 69-летием своего супруга Брюса Уиллиса и поделилась фотографиями в инстаграме*. На одном из кадров Деми Мур общается с актёром, на втором он играет со своей внучкой Луэттой. Также актриса поделилась архивным фото, на котором мо...

17:09, 01 Май Неожиданное открытие — рак возникает даже без мутации клеток Ученые обнаружили, что рак может возникнуть и без мутации клеток Несмотря на то, что ученые занимаются исследованием природы онкологических заболеваний многие десятилетия, они все еще достаточно плохо изучены. Даже относительно причины их возникнове...

14:36, 07 Фев Политолог Гагарин: Санкции и уход западных компаний позволили российскому бизнесу выйти из тени Санкции привели к тому, что в России сформировалась новая схема взаимодействия власти, бизнеса и общества, которая делает экономику страны суверенной. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Анатолий Гагарин. Напомним, с 6 по 15 февраля в Москве прох...

04:00, 19 Июл 5 ошибок, которые совершают владельцы iPhone: откровения бывшего сотрудника Apple iPhone — предельно логичное и интуитивно понятное устройство. Разобраться с ним сможет и ребенок, и пожилой человек. Видимо, поэтому они являются самыми популярными смартфонами в мире. Слишком уж сильна предусмотренная Apple защита от дурака: ...

04:36, 16 Май Состоялось открытие конференции GSMA M360 Eurasia 2024 Международная конференция, генеральным спонсором которой выступает Azercell, собрала в Баку мировых лидеров отрасли. Сегодня в Азербайджане стартовала конференция Всемирной ассоциации GSM (GSMA) — GSMA M360 Eurasia. Как и в прошлом году, мероп...

13:36, 30 Апр Бывшего сотрудника АНБ посадили почти на 22 года за попытку передать России секретную информацию Суд в США приговорил бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Джареха Далки к почти 22 годам тюремного заключения за попытку передать секретную информацию России, сообщает пресс-служба Минюста США. Далки около месяца работал в АН...

17:18, 24 Апр Регистрация бизнеса и открытие компании в ОАЭ: ключевые моменты для успешного старта ОАЭ — это не только курортные города с высоченными небоскребами и белоснежными пляжами, но и прекрасное место для развития бизнеса. Страна предоставляет широкие возможности для инвестиций и предпринимательства благодаря своему благоприятному н...

09:09, 23 Апр Тревожное открытие — сон меньше 6 часов в сутки вызывает неизлечимое заболевание Ученые предупреждают, что сон менее 6 часов в сутки очень опасен для здоровья Недостаток сна является распространенной проблемой, касающейся практически всего человечества. В то же время давно известно, что недосыпание крайне негативно отражается на...

14:00, 20 Окт В Курске состоялось торжественное открытие международного фестиваля документального кино. Анастасия Царькова, корреспондент: «В Курске стартовал международный фестиваль документального кино, который будет продолжаться в течение трех дней. Куряне лично могут пообщаться с главными героями сюжетов, в которых освещается тема героизма&r...

21:27, 19 Окт Украинские хакеры взломали базу данных российского Альфа-Банка Украинские хакеры в сотрудничестве с хакерами NLB сломали клиентскую базу одного из крупнейших в России банков Альфа-банка. Об этом сообщил украинский проект KibOrg в четверг, 19 октября. "Получены персональные данные более 30 миллионов клиентов кру...

18:45, 23 Мар Обмен Kaspi Bank KZT на карту банка ТКС (Тинькофф) с максимальной выгодой Большинство пользователей, которым нужно провести обмен казахстанских тенге с карты Каспий Банка на рубли карты ТКС Банка, предпочитают пользоваться услугами электронных обменников. Эти сервисы предлагают максимально выгодные условия для конвертации...

14:09, 22 Фев Не просто отзыв лицензии: эксперты объяснили, чем обернется крах КИВИ Банка Отзыв лицензии у КИВИ Банка ударит по российскому бизнесу Qiwi, а также может обернуться уголовными делами против топ-менеджмента, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.Что произошлоВ среду, 21 февраля, Банк России сообщил об отзыве лицензии у К...

20:36, 02 Ноя Карты UnionPay банка «Русский стандарт» перестанут работать за рубежом с 3 ноября Об этом сообщила поддержка банка в официальном чате владельцев карты UnionPay. 2 ноября США расширили список санкций против России. Туда попали десятки физических и юридических лиц, в том числе «Абсолют банк», «Почта банк», ХКФ-банк, «Русский станда...

16:36, 01 Дек Алена Леонова: «Открытие мужского одиночного — это Дикиджи. Больше никто вау-эффект не произвел» — Открытие мужского одиночного — это Дикиджи 100%. Это парень, который произвел неизгладимое впечатление на двух этапах. Он здорово откатался на первом этапе, потом приболел, пропустил предпоследний этап и поехал на последний и там так же круто отка...

06:36, 10 Июн В Курске на стадионе «Трудовые резервы» состоялось открытие летней региональной Спартакиады пенсионеров «Молодость пташкой – старость черепашкой», гласит пословица. Однако, глядя на участников летней Спартакиады пенсионеров Курской области, торжественное открытие которой состоялось на стадионе «Трудовые резервы», народная...

12:00, 21 Май Теннисистка Арина Соболенко рассказала о новом романе спустя два месяца после смерти бывшего возлюбленного, хоккеиста Константина Кольцова Теннисистка Арина Соболенко, которая два месяца назад оказалась в центре скандала после того, как её возлюбленного, хоккеиста Константина Кольцова, нашли мёртвым под окнами отеля в Майами, рассказала о новом романе. Избранником спортсменки стал браз...

14:09, 12 Апр Во Вьетнаме приговорили к смертной казни одну из самых богатых женщин страны. Она вывела из банка 12,5 млрд долларов В Хошимине суд вынес смертный приговор одной из самых богатых женщин Вьетнама — 67-летней Чыонг Ми Лан. Её обвинили в мошенничестве, от которого пострадали не меньше 42 тысяч человек.Чыонг Ми Лан — глава крупной риелторской компании Van Thinh Phat и...